证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-018
每日互动股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2022 年 4 月 2 日以电
话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2022 年 4 月 15 日在公
司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》。
具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二） 审议通过《2021 年度利润分配预案》。
具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年度利润分配预案的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（三） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，总经理根据 2021 年度的工作情况，编写了《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（四） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（五） 审议通过《2021 年度财务决算报告》。
详细财务数据请参见公司 2021 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（六） 审议通过《2022 年度财务预算报告》。
根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2022 年度的总体经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将对各项费用、成本进行有效控制和安排。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（七） 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容请见公司 2021 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意
见 ， 详 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报
告 ， 详 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《每日互动股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（八） 审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》。
具体内容请见公司 2021 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意
见 ， 详 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司 2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（九） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容请见公司 2021 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（十） 审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬及
独立董事津贴的议案》。
1、董事长兼总经理方毅先生 2021 年度领取的薪酬
董事长兼总经理方毅先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元
（含税）、高级管理人员薪酬为 15.94 万元（含税，扣除社保和公积金后，方毅先生实际领取到的薪酬金额为 0 元）。
该议案方毅先生回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
2、董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2021 年度领取的
薪酬
董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 207.63 万元（含税）。
该议案叶新江先生回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
3、董事兼副总经理葛欢阳先生 2021 年度领取的薪酬
董事兼副总经理葛欢阳先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元
（含税）、高级管理人员薪酬为 175.03万元（含税）。
该议案葛欢阳先生回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
4、董事兼副总经理吕繁荣先生 2021 年度领取的薪酬
董事兼副总经理吕繁荣先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元
（含税）、高级管理人员薪酬为 174.56万元（含税）。
该议案吕繁荣先生回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
5、董事陈天先生 2021 年度领取的董事薪酬
董事陈天先生 2021年度领取的董事薪酬为 0万元（含税）。
该议案陈天先生回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
6、董事陈一凡先生 2021 年度领取的董事薪酬
董事陈一凡先生 2021年度领取的董事薪酬为 0万元（含税）。
该议案陈一凡先生回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
7、董事格春来先生 2021 年度领取的董事薪酬
董事格春来先生 2021年度领取的董事薪酬为 0万元（含税）。
该议案格春来先生回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
8、独立董事金祥荣先生 2021 年度领取的独立董事津贴
独立董事金祥荣先生 2021年度领取的独立董事津贴为 9.17万元（含税）。
该议案金祥荣先生回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
9、独立董事凌春华先生 2021 年度领取的独立董事津贴
独立董事凌春华先生 2021年度领取的独立董事津贴为 9.17万元（含税）。
该议案凌春华先生回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
10、独立董事潘纲先生 2021 年度领取的独立董事津贴
独立董事潘纲先生 2021 年度领取的独立董事津贴为 9.17 万元
（含税）。
该议案潘纲先生回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
11、独立董事吕晓红女士 2021 年度领取的独立董事津贴
独立董事吕晓红女士 2021年度领取的独立董事津贴为 9.17万元（含税）。
该议案吕晓红女士回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
12、副总经理兼财务总监朱剑敏女士 2021 年度领取的高级管理人员薪酬
副总经理兼财务总监朱剑敏女士 2021 年度领取的高级管理人员薪酬为 129.14万元（含税）。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
13、副总经理兼董事会秘书李浩川先生 2021 年度领取的高级管理人员薪酬
副总经理兼董事会秘书李浩川先生 2021 年度领取的高级管理人员薪酬为 107.78万元（含税）。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
14、前董事兼副总经理沈欣女士 2021 年度领取的薪酬
前董事兼副总经理沈欣女士 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元
（含税）、高级管理人员薪酬为 96.51万元（含税）。
该议案方毅先生回避表决；
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
15、前董事兼副总经理张鹏先生 2021 年度领取的薪酬
前董事兼副总经理张鹏先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元
（含税）、高级管理人员薪酬为 93.14万元（含税）。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
16、前董事曹晓冬先生 2021 年度领取的董事薪酬
前董事曹晓冬先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含
税）。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网
（www.cnin
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