300766 深市 每日互动

 证券代码：300766  证券简称：每日互动 公告编号：2022-001
                  每日互动股份有限公司

            第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2021 年 12 月 20 日以
电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2021 年 12 月 30 日在
公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《每日互动股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划规定的各项预留授予条件，同意以 2021 年 12 月
31 日为预留授予日，向 50 名激励对象授予 99 万股限制性股票，授
予价格为 15.50元/股及 7.83元/股。

  具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2022 年 1 月 1 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

  公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司
2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩
律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书》。

  公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告，
详见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

  表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

  （二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
  具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

  独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司
2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意
见》。

  保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意
见 ， 详 见 公 司 2022 年 1 月 1 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司 2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  关联董事张鹏、曹晓冬、陈天回避表决该议案。

  表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。

  （三）审议通过《关于非独立董事变更的议案》。

  具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事及高级管理人员变更的公告》。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2022 年 1 月 1 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

  （四）审议通过《关于高级管理人员变更的议案》。

  具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事及高级管理人员变更的公告》。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2022 年 1 月 1 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。


  （五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议相关议
案，具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十六次会议决议；

  2、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

  4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见；

  5、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书；

  6、上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

  特此公告。

                                      每日互动股份有限公司
                                              董事会

                                          2022年 1月 1日