300763 深市 锦浪科技

证券代码：300763        证券简称：锦浪科技      公告编号：2023-025

            锦浪科技股份有限公司

      第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2023 年 3 月 14 日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 9 日通过
邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  公司拟变更部分募集资金投资项目，符合目前市场环境及实际经营情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任陆荷峰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范
性文件的相关规定，公司拟于 2023 年 3 月 31 日采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                                                锦浪科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 3 月 15 日