证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2020-078
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召
开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、变更公司注册资本
公司于 2020 年 11 月 12 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于公
司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
首次授予日为 2020 年 11 月 12 日，2020 年 12 月 3 日本次限制性股票已完成上
市，本次向激励对象首次授予限制性股票完成后，公司的注册资本由 21,337.6
万元增加至 21,502.3 万元，公司股份总数由 21,337.6 万股增加至 21,502.3 万
股。
二、修订《公司章程》
公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况拟对《公司章程》做如下修订：
序号 原《公司章程》内容 修改后的章程条款
1 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 21,337.6 万元 21,502.3 万元
2 第十九条 经中国证券监督管 第十九条 经中国证券监督管理
理委员会证监许可[2019]246 号文 委员会证监许可[2019]246 号文核
核准，公司于 2019 年 3 月 11 日首 准，公司于 2019 年 3 月 11 日首次向
次向社会公众公开发行人民币普 社会公众公开发行人民币普通股
通股 3,336 万股，于 2019 年 3 月 3,336 万股，于 2019 年 3 月 14 日在
14 日在深圳证券交易所创业板上 深圳证券交易所创业板上市。公司发
市。公司发行的股份，在中国证券 行的股份，在中国证券登记结算有限
登记结算有限公司集中存管。 公司集中存管。
公司股票被终止上市后，将直 公司股票被终止上市后，将直接
接退市。但公司退市后如符合全国 退市。但公司退市后如符合全国中小
中小企业股份转让系统条件的，公 企业股份转让系统条件的，公司可委
司可委托主办券商办理在全国中 托主办券商办理在全国中小企股份
小企股份转让系统进行股份转让 转让系统进行股份转让的事宜。
的事宜。 公司股份总数为21,502.3 万股，
公司股份总数为 21,337.6 万 均为普通股。
股，均为普通股。
3 第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、监事、高
高级管理人员、持有本公司股份 5% 级管理人员、持有本公司股份 5%以上
以上的股东，将其持有的本公司股 的股东，将其持有的本公司股票或者
票在买入后 6 个月内卖出，或者在 其他具有股权性质的证券在买入后 6
卖出后 6 个月内又买入，由此所得 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
收益归本公司所有，本公司董事会 又买入，由此所得收益归本公司所
将收回其所得收益。但是，证券公 有，本公司董事会将收回其所得收
司因包销购入售后剩余股票而持 益。但是，证券公司因包销购入售后
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出
6 个月时间限制。…… 该股票不受 6 个月时间限制。……
4 第四十条 股东大会是公司的 第四十条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
(十七) 审议公司发生的达到 (十七) 审议公司发生的达到下
下列标准之一的交易（公司受赠现 列标准之一的交易（提供担保、提供金资产除外）：（1）交易涉及的 财务资助除外）：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 资产总额占公司最近一期经审计总总资产的 50%以上，该交易涉及的 资产的 50%以上，该交易涉及的资产资产总额同时存在账面值和评估 总额同时存在账面值和评估值的，以值的，以较高者作为计算数据；（2） 较高者作为计算数据；（2）交易标交易标的（如股权) 在最近一个会 的（如股权) 在最近一个会计年度相计年度相关的营业收入占公司最 关的营业收入占公司最近一个会计近一个会计年度经审计营业收入 年度经审计营业收入的 50％以上，且的 50％以上，且绝对金额超过3000 绝对金额超过 5000 万元；（3）交易万元；（3）交易标的（如股权) 在 标的（如股权) 在最近一个会计年度最近一个会计年度相关的净利润 相关的净利润占公司最近一个会计占公司最近一个会计年度经审计 年度经审计净利润的 50％以上，且绝净利润的 50％以上，且绝对金额超 对金额超过 500 万元；（4）交易的过 300 万元；（4）交易的成交金 成交金额（含承担债务和费用）占公额（含承担债务和费用）占公司最 司最近一期经审计净资产的 50％以近一期经审计净资产的 50％以上， 上，且绝对金额超过 5000 万元；（5）且绝对金额超过 3000 万元；（5） 交易产生的利润占公司最近一个会交易产生的利润占公司最近一个 计年度经审计净利润的 50％以上，且会计年度经审计净利润的 50％以 绝对金额超过 500 万元；
上，且绝对金额超过 300 万元； 上述交易中，对于购买、出售资
上述交易中，对于购买、出售 产的交易，不含购买原材料、燃料和
资产的交易，不含购买原材料、燃 动力，以及出售产品、商品等与日常料和动力，以及出售产品、商品等 经营相关的资产交易，但资产置换中与日常经营相关的资产交易，但资 涉及购买、出售此类资产的，仍包含产置换中涉及购买、出售此类资产 在内。
的，仍包含在内。 上述指标计算中涉及的数据如
上述指标计算中涉及的数据 为负值，取其绝对值计算。
如为负值，取其绝对值计算。 (十八) 审议法律、行政法规、
(十八) 审议法律、行政法规、 部门规章或本章程规定应当由股东
部门规章或本章程规定应当由股 大会决定的其他事项。
东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过
上述股东大会的职权不得通 授权的形式由董事会或其他机构和
过授权的形式由董事会或其他机 个人代为行使。
构和个人代为行使。
5 第四十一条 公司下列对外担 第四十一条 公司下列对外担保
保行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一期
期经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外担
担保总额，超过公司最近一期经审 保总额，超过公司最近一期经审计净
计净资产的 50%以后提供的任何担 资产的 50%以后提供的任何担保；
保； （三）公司的对外担保总额，达到或
（三）公司的对外担保总额，达到 超过最近一期经审计总资产的 30%以
或超过最近一期经审计总资产的 后提供的任何担保；
30%以后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保
（四）为资产负债率超过 70%的担 对象提供的担保；
保对象提供的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过
（五）连续十二个月内担保金额超 公司最近一期经审计总资产的 30%；
过公司最近一期经审计总资产的 （六）连续十二个月内担保金额超过
30%； 公司最近一期经审计净资产的 50%且
（六）连续十二个月内担保金额超 绝对金额超过 5000 万元人民币；
过公司最近一期经审计净资产的 （七）对股东、实际控制人及其关联
50%且绝对金额超过 3000 万元人民 方提供的担保；
币； （八）本章程规定的其他担保情形。
（七）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保；
（八）本章程规定的其他担保情
形。……
6 第四十九条 监事会或股东决 第四十九条 监事会或股东决定
定自行召集股东大会的，须书面通 自行召集股东大会的，须书面通知董
知董事会,同时向公司所在地中国 事会,同时向公司所在地中国证监会
证监会派出机构和证券交易所备 派出机构和证券交易所备案。
案。 在发出股东大会通知至股东大会结
在股东大会决议公告前，召集股东 束当日期间，召集股东持股比例不得
持股比例不得低于 10%。 低于 10%。
7 第五十五条 股东大会的通知 第五十五条 股东大会的通知包
包括以下内容： 括以下内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中 股东大会通知和补充通知中应
应当充分、完整披露所有提案的全 当充分、完整披露所有提案的全部具
部具体内容。拟讨论的事项需要独 体内容。拟讨论的事项需要独立董事
立董事发表意见的，发布股东大会 发表意见的，发布股东大会通知或补
通知或补充通知时应同时披露独 充通知时应同时披露独立董事的意
立董事的意见及理由。 见及理由。
股东大会采用网络或其他方 股东大会采用网络或其他方式
式的，应当在股东大会通知中明确 的，应当在股东大会通知中明确载明
载明网络或其他方式的表决时间 网络或其他方式的表决时间及表决
及表决程序。股东大会网络或其他 程序。股东大会网络或其他方式投票
方式投票的开始时间，不得早于现 的开始时间，不得早于现场股东大会
场股东大会召开前一日下午 3:00， 召开当日上午 9:15，其结束时间不得
并不得迟于现场股东大会召开当 早于现场股东大会结束当
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