证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-067
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于 2025 年 11 月28 日以公告形式发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月18 日 9:15-15:00 的任意时间。
3．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 博士。
7．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事
会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8．会议出席情况：
（1）2025 年第一次临时股东大会出席情况
2025 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人数 624
其中：A 股股东人数 623
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 860,821,389
其中：A 股股东持有股份总数（股） 803,933,103
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 56,888,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 48.6084%
的比例
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 45.3960%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 3.2123%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 8 人，代表股份 319,055,812 股，占公司有表决权股份总数
的 18.0163%。通过网络投票的 A 股股东 615 人，代表股份 484,877,291 股，占公司有表决
权股份总数的 27.3798%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的 7,263,300 股库存 H 股后的股份数量，
下同。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（1）《关于补选公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 803,424,153 99.9367% 359,725 0.0447% 149,225 0.0186%
H 股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,312,319 99.9409% 359,845 0.0418% 149,225 0.0173%
A 股中小投 236,784,293 99.7855% 359,725 0.1516% 149,225 0.0629%
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（2）《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 803,483,453 99.9441% 298,925 0.0372% 150,725 0.0187%
H 股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,371,619 99.9478% 299,045 0.0347% 150,725 0.0175%
审议结果：通过。
（3）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 803,461,253 99.9413% 310,325 0.0386% 161,525 0.0201%
H 股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,349,419 99.9452% 310,445 0.0361% 161,525 0.0188%
审议结果：通过。
（4）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 803,485,254 99.9443% 288,624 0.0359% 159,225 0.0198%
H 股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,373,420 99.9480% 288,744 0.0335% 159,225 0.0185%
审议结果：通过。
（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 803,467,478 99.9421% 293,025 0.0364% 172,600 0.0215%
H 股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,355,644 99.9459% 293,145 0.0341% 172,600 0.0201%
审议结果：通过。
（6）《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 803,466,653 99.9420% 300,525 0.0374% 165,925 0.0206%
H 股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,354,819 99.9458% 300,645 0.0349% 165,925 0.0193%
审议结果：通过。
（7）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 803,487,154 99.9445% 289,624 0.0360% 156,325 0.0194%
H 股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,375,320 99.9482% 289,744 0.0337% 156,325 0.0182%
审议结果：通过。
（8）《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对
