证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-017
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于注册资本增加、修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：
公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》和《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》，本次归属股票已于 2025
年 2 月 5 日上市流通，归属完成后公司总股本由 1,777,786,009 股增至
1,778,195,525 股，注册资本由人民币 1,777,786,009 元变更为人民币 1,778,195,525元。
此外，香港联合交易所有限公司于 2025 年 2 月 10 日刊发了咨询文件，载列
其对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
作出的部分修订，新修订的《香港上市规则》已于 2025 年 2 月 10 日生效。同
时，新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日起施行。
鉴于上述原因，为满足公司规范运作的要求，提升公司治理水平，公司拟根据《香港上市规则》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管法规对《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，主要补充了公司中期分红条款的审议程序，明确了公司利润分配政策计算方式，并完善了董事会秘书任职资格要求以及公司召开股东大会的参会及登记流程，使《公司章程》更符合公司上市两地监管法规的要求，提
高公司治理水平。
修订后 的章 程与 公 司于 2024 年 12 月 18 日披露 在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的对照情况如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,777,786,009 元。 1,778,195,525 元。
第二十条 公司的股本结构为：普通股 第二十条 公司的股本结构为：普通股
1,777,786,009 股，其中境内上市内资股股东 1,778,195,525 股，其中 A 股股东持有
持有 1,476,248,884 股，H 股股东持有 1,476,658,400 股，H 股股东持有 301,537,125
301,537,125 股。 股。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的，公司可以依照法律、 是，有下列情形之一的，公司可以依照法律、 行政法规、部门规章、公司股票上市地上市 行政法规、部门规章、公司股票上市地上市 规则和本章程的规定购回其发行在外的股 规则和本章程的规定购回其发行在外的股
份： 份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份（包括购回并以库存股份方式
励； 持有的股份）用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 换为股票的公司债券；
所必需； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
（七）法律、行政法规、公司股票上市地上 所必需；
市规则许可的其他情况。 （七）法律、行政法规、公司股票上市地上
除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的 市规则许可的其他情况。
活动。公司不得接受本公司的股票作为质押 除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的
权的标的。 活动。公司不得接受本公司的股票作为质押
权的标的。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发
行 A 股股份前已发行的股份，自公司 A 股 行 A 股股份前已发行的股份，自公司 A 股
股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内
不得转让。 不得转让。
…… ……
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
时间限制。 的其他情形的除外。
…… ……
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股
份的股东，将其持有的股份转让、投资、质 份的股东，将其持有的股份转让、投资、质押、委托管理或以其他方式处置股份，而导 押、委托管理或以其他方式处置股份，而导致该股份的所有权或实质控制权发生转移 致该股份的所有权或实质控制权发生转移或受到限制的，应当自该事实发生当日内， 或受到限制的，应当自该事实发生之日起的
向公司作出书面通知。 下一个工作日内，向公司作出书面通知。
第四十六条 本公司召开股东大会的地点 第四十六条 本公司召开股东大会的地点
为：公司住所地或者董事会确定的其他地 为：公司住所地或者董事会确定的其他地
点。 点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。公司还将提供网络或其他方式为股东参 开。公司亦可选择提供网络或其他方式为股加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 东参加股东大会提供便利。如公司选择为股
加股东大会的，视为出席。 东大会提供网络形式，任何通过网络形式参
会的股东，须按照股东大会通知中列明的要
求妥善办理参会手续。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。
第四十九条 监事会有权向董事会提议召 第四十九条 监事会有权向董事会提议召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事 开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、 会提出。董事会应当根据法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则和 公司股票上市地证券交易所的上市规则和
本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出 本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出
同意或不同意召开临时股东大会的书面反 同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。 馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东大 董事会决议后的五（5）日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得 会的通知，通知中对原提议的变更，应征得
监事会的同意。 监事会的书面同意意见。
…… ……
第五十条 股东要求召集股东会议，应当按 第五十条 股东要求召集股东会议，应当按
照下列程序办理： 照下列程序办理：
（一）在一股一票的基准下，单独或合计持 （一）在一股一票的基准下，单独或合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份 有在该拟举行的会议上有表决权的股份10%以上（含 10%）的股东，可以签署一份 10%以上（含 10%）的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董 或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议， 事会召集临时股东大会或者类别股东会议，并阐明会议的议题。前述持股数按股东提出 并阐明会议的议题。前述持股数按股东提出书面要求日计算。董事会应当根据法律、行 书面要求日计算。董事会应当根据法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市 政法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则和本章程的规定，在收到前述书面请求 规则和本章程的规定，在收到前述书面请求
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会或类别股东会议的书面反馈意见； 大会或类别股东会议的书面反馈意见；
（二）董事会同意召开临时股东大会或类别 （二）董事会同意召开临时股东大会或类别
股东会议的，应当在董事会决议后的 5 日内 股东会议的，应当在董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会或类别股东会议的通知， 发出召开股东大会或类别股东会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。法律、法规、规章、公司股票上市 的书面同意意见。法律、法规、规章、公司地证券监管机构的相关规则另有规定的，从 股票上市地证券监管机构的相关规则另有
其规定； 规定的，从其规定；
（三）董事会不同意召开临时
