证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-004
广东金马游乐股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日以现
场会议方式召开第四届董事会第十七次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，
会议通知已于 2026 年 1 月 15 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会经对照创业板上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的关于向特定对象发行股票的条件，具备向特定对象发行股票的资格。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为股东会特别决议事项，需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，
并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司制定了 2026年度向特定对象发行股票方案。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议逐项审议通过。
与会董事对公司 2026 年度向特定对象发行股票方案内容进行逐项审议及表决，结果如下：
2.1 本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 发行对象及认购方式
本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），包括符合规定条件的证券投
资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东会的授权在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次发行经过深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.5 发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 105,295.14 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，同时不超过 47,279,452 股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的 30%。
为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限。
在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.6 限售期
本次发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起至少 6个月内不得转让；法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后，发行对象减持本次认购的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
在上述限售期内，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.7 本次发行前的滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.8 上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.9 募集资金用途及数额
本次发行股票募集资金总额不超过 105,295.14 万元（含本数），在扣除相关发行费用后计划全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 文旅文娱机器人研发和产业化项目 45,433.75 45,433.75
2 IP 赋能提升项目 19,408.10 19,408.10
3 乐园及景点建设运营项目 28,453.29 28,453.29
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 105,295.14 105,295.14
若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹或通过其他融资方式解决。
在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.10 本次发行股票决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为股东会特别决议事项，需提交公司 2026 年第二次临时股东会逐项审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《2026年度向特定对象发行股票预案》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年度向特定对象发行股票预案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为股东会特别决议事项，需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为股东会特别决议事项，需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（五）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，编制了《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年度向特
