证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-008
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体董事发
出。会议于 2024年 4月 24日在上海市闵行区联航路 1188号 3号楼公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。
第三届董事会独立董事孔祥勇、侯利阳、陶宏迅分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。第三届董事会独立董事孔祥勇、侯利阳、陶宏迅将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
董事会审议通过了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营
管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2023年度公司经营管理层的主要工作。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
董事会审议通过了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已提前经审计委员会审议通过。
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
董事会审议通过了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。该议案已提前经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
经审议，董事会同意公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日
总股本 126,048,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.65元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确
同意的意见。监事会就该事项发表了明确同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。该议案已提前经审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审议，董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分，计提后能客观、真实、公允地反应公司的资产状况以及经营成果。公司董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备及核销资产。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。监事会就该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会同意公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>
的通知》（财会〔2022〕31 号）的规定对原采用的会计政策进行相应变更并自2023年1月1日起施行；根据财政部《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕
21 号）的规定对原采用的会计政策进行相应变更自 2024 年 1 月 1 日起施行。变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。该议案已提前经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
9、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
经审议，董事会认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。该议案已提前经审计委员会审议通过，监事会就该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
10、审议通过《2024 年第一季度报告》
董事会审议通过了《2024 年第一季度报告》，认为公司 2024 年第一季度报
告真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度营业收入未达到《2021 年限制性股票激励计划》设定的第三个归属期的公司层面业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属，并作废失效，相应的股权激励费用不予确认。
经审议，董事会同意公司作废首次及预留授予的第三个归属期已授予但尚未归属的限制性股票共计 205.388 万股。本次第二类限制性股票作废完成后，公司2021 年限制性股票激励计划已实施完毕。该议案已提前经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
上海国瓴律师事务所对上述事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司 2024 年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。该议案已提前经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司为满足生产经营和项目投资的资金需求，向银行申请总计人民币 3亿元的综合授信额度，授信期限 1年，明细如下：
序号 金融机构名称 授信种类 授信额度
（亿元）
1 招商银行股份有限公司南通分行 综合授信 0.5
2 中国农业银行股份有限公司如东县支行 综合授信 1
3 中国工商银行股份有限公司如东县支行 综合授信 0.5
4 兴业银行股份有限公司南通分行 综合授信 0.5
5 交通银行股份有限公司南通分行 综合授信 0.5
合计 3.00
实际综合授信有效期及额度以银行最终批复为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权法定代表人在以上综合授信额度范围内办理申请授信事宜，并授权法定代表人在授信额度内审批具体融资使用事项及融资金额，签署相关融资业务的法律文书，办理有关手续等。
该议案已提前经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023
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