证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-052
深圳市隆利科技股份有限公司
关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公
司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董
事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更的原因
2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议
通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2024 年股票期权激励计划授予的股票期权于第一个行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励对象共计 85 名，可行权的股票期权数量共计 325.55 万份，本次行权后，公司注册资本由
225,243,456 元增加到 228,498,956 元，股本由 225,243,456 股增加到 228,498,956 股。
二、增加经营范围
因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“一般项目：模具制造；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁。”。
三、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止。
同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司
实际情况，公司新制定了《市值管理制度》《环境、社会及治理（ESG）工作制度》，废止
了《股东投票计票制度》，并对公司部分制度进行修订和完善。
（一）修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
的部分条款进行修订和完善，《公司章程》具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》简称“《证券法》”）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 规范运作》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法 法规的最新规定，结合公司实际情况，制定本章程。规的最新规定，结合公司实际情况，制订本章程。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 22,524.3456 万元。 公司注册资本为人民币 22,849.8956 万元。
第八条
董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
董事长为公司的法定代表人。 公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第九条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担 部财产对公司的债务承担责任。
责任。
第十条 第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具
管理人员具有法律约束力的文件。 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
第十四条
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：发光二极管（LED）、
经依法登记，公司的经营范围为：发光二极管（LED）、 背光源、电子产品的技术开发与销售。货物及技术进出背光源、电子产品的技术开发与销售。货物及技术进出 口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规 定需前置审批和禁止的项目）模具制造；金属结构制造；定需前置审批和禁止的项目）。普通货运；发光二极管 金属结构销售；塑料制品销售；塑料制品制造；机械设
（LED）、背光源、电子产品的生产。 备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。普通货运；
发光二极管（LED）、背光源、电子产品的生产。
第十六条 第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类
类的每一股份具有同等权利。 别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
同价额。
第十七条 第十七条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民
1 元。 币 1 元。
第二十条 第二十条
公司的股份总数为 22,524.3456 万股，均为普通股。 公司的股份总数为 22,849.8956 万股，均为普通股，面
额股的每股金额为 1 元。
第二十一条
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以
赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
第二十一条 划的除外。
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公
买公司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
