证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2023-006
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 28 日
召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》，具体情况公告如下：
一、修订原因说明
（一）公司注册资本变更情况
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，
公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 1,694,725 股，并于 2022 年 11 月
4 日上市流通。
此外，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的
股份数量为 348,792 股，并于 2022 年 11 月 21 日上市流通。
上述限制性股票归属完成后，公司总股本由 2,440,471,007 股变更为2,442,514,524 股，公司注册资本也相应由人民币 2,440,471,007 元变更为2,442,514,524 元。
（二）公司章程修订情况
为进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关
规定，结合公司实际情况，拟对《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》及 其附件部分条款进行修订，此修订内容经股东大会批准通过后即生效。
二、其他说明
1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
2、修订后的《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（2023 年 1 月修订）、
《股东大会议事规则》（2023 年 1 月修订）、《董事会议事规则》（2023 年 1 月
修订）全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 29 日
附件：公司章程修订比对表
原条款内容 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 244,047.1007 万 第六条 公司注册资本为人民币 244, 251.4524 万
元。 元。
第二十条 公司的股份总数为 244,047.1007 万股，均 第二十条 公司的股份总数为 244, 251.4524 万股，
为普通股。 均为普通股。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票 司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖 或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归 出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证 公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以 券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其 上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其
他情形的除外。 他情形的除外。
…… ……
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害
公司债权人的利益； 公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他
失的，应当依法承担赔偿责任。 义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债 失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法
务承担连带责任。 人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他 司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。义务。
第四十二条 公司发生的以下交易（提供对外担保、 第四十二条 公司发生的以下交易（提供对外担保、
原条款内容 修订后
提供财务资助除外），须经股东大会审议通过： 提供财务资助、对外捐赠除外），须经股东大会审议（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总 通过：
资产的百分之五十以上，该交易涉及的资产总额同时 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据（但 资产的百分之五十以上，该交易涉及的资产总额同时其中购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据（但资产百分之三十的事项适用本章程第四十一条第一 其中购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
款第（十三）项的规定）…… 资产百分之三十的事项适用本章程第四十一条第一
款第（十三）项的规定）……
第四十五条 财务资助事项属于下列情形之一的，应 第四十五条 财务资助事项属于下列情形之一的，应
当在董事会审议通过后提交股东大会审议： 当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 （一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过
百分之七十； 百分之七十；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财 （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资 务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资
产的百分之十； 产的百分之十；
（三）深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。 （三）深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百
分之五十的控股子公司，免于适用前款规定。 分之五十的控股子公司，且该控股子公司其他股东中
不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人，免
于适用前款规定。
新增。 第四十七条 公司每一会计年度内发生的对外捐赠
（包括现金捐赠和实物资产捐赠，其中实物资产按照
账面净值计算其价值）单项或累计捐赠金额超过公司
最近一个会计年度经审计的净利润绝对值百分之五
的，由股东大会审议批准后实施。对于同一主体、同
一事项产生的捐赠行为，在连续十二个月内应视为单
项捐赠并累计计算。如同一会计年度内累计发生的对
外捐赠已经按照前述规定履行相关审议程序的，不再
纳入相关的累计计算范围。
原条款内容 修订后
第四十八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之 第四十九条 有下列情形之一的，公司应当在事实发
日起二个月以内召开临时股东大会： 生之日起二个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程
所定人数的三分之二时； 所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
时； 时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股
东请求时； 东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
他情形。 他情形。
前述第（三）项规定的持股比例的计算，以股东提出 前述第（三）项规定的持股比例的计算，以股东提出
书面要求之日作为计算基准日。 书面要求之日作为计算基准日。
第五十五条 监事会或股东决定自
查看PDF原文
