300749 深市 顶固集创

证券代码：300749            证券简称：顶固集创        公告编号：2020-197
                      广东顶固集创家居股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会第一次会议于2020年11月16日下午16:30在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。

  会议由公司半数以上监事共同推举监事陈有斌先生主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  公司监事会同意选举陈有斌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

  1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

                                            广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          2020年11月17日