武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
章程修订对照表
为进一步保障武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的议事规则科学规范，决策程序衔接顺畅，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修
订）》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，拟修订公司现行的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》，具体修订内容如下：
序号 原条款内容 修订后条款内容
1 第六条 公司注册资本:人民币 第六条 公司注册资本:人民币
56,661.9755 万元。 56,482.1828 万元。
第十条 公司根据《中国共产党章 第十条 公司根据《中国共产党章程》
程》规定，设立中国共产党的组织， 《中国共产党国有企业基层组织工
2 开展党的活动，建立党的工作机 作条例（试行）》规定，设立中国共
构，配备足够数量的党务工作人 产党的组织，开展党的活动，建立党
员，保障党组织的工作经费。 的工作机构，配备足够数量的党务工
作人员，保障党组织的工作经费。
第二十二条 公司股份总数为 第二十二条 公司股份总数为
3 566,619,755 股，每股面值人民币 1 564,821,828,000 股，每股面值人民币
元，均为普通股。 1 元，均为普通股。
第四十九条 公司不得对无产权关 第四十九条 公司不得对无产权关系
系的企业提供担保，下列担保事项 的企业提供担保，下列担保事项应当
应当在董事会审议通过后提交股 在董事会审议通过后提交股东大会
4 东大会审议： 审议：
（七）连续十二个月内担保金额超 （七）连续十二个月内担保金额超过
过公司最近一期经审计净资产的 公司最近一期经审计净资产的 50%
50%且绝对金额超过 3000万元。 且绝对金额超过 5000 万元。
第一百零九条 董事会是公司的经 第一百零九条 董事会是公司的经营
营决策主体，在公司经营发展过程 决策主体，在公司经营发展过程中履
中履行定战略、作决策、防风险的 行定战略、作决策、防风险的主体职
主体职责。董事会行使下列职权： 责。董事会行使下列职权：
（十）决定公司本部内部管理机构 （十）决定公司本级内部管理机构的
5 的设置，决定分公司的设立或者撤 设置，决定分公司的设立或者撤销；
销； （十九）决定全资子公司章程及修改
（十九）决定全资子公司章程及修 方案（删除该条款）；
改方案； （二十）决定公司行使所投资企业的
（二十）决定公司行使所投资企业 股东权利所涉及的事项（删除该条
的股东权利所涉及的事项。 款）。
6 第一百一十四条 董事会应当确定 第一百一十四条 董事会应当确定对
序号 原条款内容 修订后条款内容
对外投资、收购出售资产、资产抵 外投资、收购出售资产、资产抵押、
押、关联交易、对外捐赠的权限， 关联交易、对外捐赠的权限，建立严
建立严格的审查和决策程序；重大 格的审查和决策程序；重大投资项目
投资项目应当组织有关专家、专业 应当组织有关专家、专业人员进行评
人员进行评审，并报股东大会批 审，并报股东大会批准。
准。 （一）公司发生的交易主要为：
（一）公司与非关联方达成的购买 1、公司与非关联方达成的交易，包
或出售资产（不含购买原材料、燃 括下列类型的事项：
料和动力，以及出售产品、商品等 1.1 购买或者出售资产；
与日常经营相关的资产，但资产置 1.2 对外投资（含委托理财，股权投
换中涉及购买、出售此类资产的， 资除外）；
应包含在内）、提供财务资助（含 1.3 提供财务资助（含委托贷款）；
委托贷款）、租入或租出资产、签 1.4 提供担保（指公司为他人提供的
订管理方面的合同（含委托经营、 担保，含对控股子公司的担保）；
受托经营等）、申请银行贷款、委 1.5 租入或者租出资产；
托理财、资产抵押、赠与或受赠资 1.6 签订管理方面的合同（含委托经
产、放弃权利（含优先购买、认缴 营、受托经营等）；
出资等）等交易事项达到下列标准 1.7 申请银行贷款；
之一的，应当提交董事会审议： 1.8 赠与或者受赠资产；
1、交易的成交金额（含承担债务 1.9 债权或者债务重组；
和费用）占公司最近一期经审计净 1.10 研究与开发项目的转移；
资产的 5%以上； 1.11 签订许可协议；
2、交易标的在最近一个会计年度 1.12 放弃权利（含放弃优先购买权、
相关的净利润占公司最近一个会 优先认缴出资权利等）；
计年度经审计净利润的 10%以上； 1.13 证券交易所认定的其他交易。
3、交易的成交金额（含承担债务 2、公司下列活动不属于前款规定的
和费用）、交易标的在最近一个会 事项：
计年度相关的净利润的绝对金额 2.1 购买与日常经营相关的原材料、
超过 5000 万元。 燃料和动力（不含资产置换中涉及购
买、出售此类资产）；
2.2 出售产品、商品等与日常经营相
关的资产（不含资产置换中涉及购
买、出售此类资产）；
2.3 虽进行前款规定的交易事项但
属于公司的主营业务活动。
（二）公司发生的交易（提供担保、
提供财务资助除外）达到下列标准之
一的，应当提交董事会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面
值和评估值的，以较高者作为计算依
据；
序号 原条款内容 修订后条款内容
2、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上，且绝对金额超过 1000 万
元；
3、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过 100 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产
的 5%以上，且绝对金额超过 1000
万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以
上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
第一百一十四条 董事会应当确定 第一百一十四条 董事会应当确定对
对外投资、收购出售资产、资产抵 外投资、收购出售资产、资产抵押、
押、关联交易、对外捐赠的权限， 关联交易、对外捐赠的权限，建立严
建立严格的审查和决策程序；重大 格的审查和决策程序；重大投资项目
投资项目应当组织有关专家、专业 应当组织有关专家、专业人员进行评
人员进行评审，并报股东大会批 审，并报股东大会批准。
准。 （六）公司关联交易
（六）公司关联交易 1、公司与关联自然人发生的交易金
1、公司与关联自然人发生的交易 额在 30万元以上的关联交易，与关
金额在 30 万元以上的关联交易， 联法人发生的交易金额在 300 万元
与关联法人发生的交易金额在 100 以上且占公司最近一期经审计净资
万元以上且占公司最近一期经审 产绝对值 0.5%以上的关联交易，应
7 计净资产绝对值 0.5%以上的关联 当经全体独立董事过半数同意后，提
交易，应当提交董事会审议。 交董事会审议。
2、公司与关联人发生的交易（公 2、公司与关联人发生的交易（
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