300745 深市 欣锐科技

证券代码：300745          证券简称：欣锐科技        公告编号：2023-047
              深圳欣锐科技股份有限公司

 关于变更公司注册资本及股份总数并修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日召开
第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了公司《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》,并将上述议案提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、 公司注册资本及股份总数变更情况

  公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个
行权期为 2022 年 9 月 6 日至 2023 年 8 月 16 日。2022 年 12 月 20 日至 2023 年 7
月 12 日，新增自主行权 35.8 万股，公司的注册资本因本次自主行权事项增加35.8 万元，股份总数增加 35.8 万股。

  2023 年 7 月 13 日，公司向特定对象发行股票 3,742.0103 万股，公司的注
册资本因本次发行事项增加 3,742.0103 万元，股份总数增加 3,742.0103 万股。
  公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性票第一个归属期归属股
份 75 万股于 2023 年 7 月 25 日上市流通，公司的注册资本因本次归属上市事项
增加 75 万元，股份总数增加 75 万股。

  综上所述，公司的注册资本合计增加 3,852.8103 万元，公司的注册资本将由 12,660.9368 万元变更为 16,513.7471 万元。公司的股份总数合计增加
3,852.8103 万股。公司的股份总数由 12,660.9368 万股变更为 16,513.7471 万
股。

    二、 《公司章程》修订情况


  根据《上市公司章程指引》及《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、
规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行
修订，具体如下：

              修订前                              修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
12,660.9368 万元。                  16,513.7471 万元。

第十九条 公司股份总数为 12,660.9368 第十九条 公司股份总数为 16,513.7471
万股，全部为普通股。                万股，全部为普通股。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    特此公告。

                                            深圳欣锐科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                2023 年 7 月 26 日