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药石科技:公司章程修订对照表

公告日期:2024-04-24

药石科技:公司章程修订对照表 PDF查看PDF原文

                                      章程修改前后对照表

  原《南京药石科技股份有限公司章程》内容      修改后《南京药石科技股份有限公司章程》内容

  第七条 公司注册资本为人民币 19,966.4344 万    第七条 公司注册资本为人民币 19,966.4658
元。                                          万元。

  公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总      公司因增加或减少注册资本而导致注册资本
额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册 总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少资本决议后,再就因此需要修改公司章程的事项通过 注册资本决议后,再就因此需要修改公司章程的事一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变 项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册
更登记手续。                                  资本的变更登记手续。

  第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:生      第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:生
物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、 物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服技术转让;生物医药中间体(除药品)研发、生产、 务、技术转让;生物医药中间体(除药品)研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实  生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业投资;投资服务与咨询;投资管理;化学药制剂、 业务;实业投资;投资服务与咨询;投资管理;化化学原料药研发、生产和销售(按许可证经营)、电  学药制剂、化学原料药研发、生产和销售(按许可子商务技术服务。机械设备研发;机械设备销售;专  证经营)、电子商务技术服务。机械设备研发;机械用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制  设备销售;专用设备修理;专用设备制造(不含许造);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系  可类专业设备制造);工业自动控制系统装置制造;统装置销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准  工业自动控制系统装置销售;许可项目:第二类增
后方可开展经营活动)                          值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                              准后方可开展经营活动)

  第 二 十 一 条  公 司 目 前 的 股 份 总 数 为      第 二 十 一 条  公 司 目 前 的 股 份 总 数 为
19,966.4344 万股,均为普通股。                19,966.4658 万股,均为普通股。

  第一百三十五条 公司董事会下设审计委员会、      第一百三十五条 公司董事会下设审计委员
薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会,共四  会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG个专门委员会,并制订专门委员会的工作制度。    委员会,共四个专门委员会,并制订专门委员会的
                                              工作制度。

  第一百三十六条 专门委员会成员全部由董事组    第一百三十六条 专门委员会成员全部由董事
成,委员会成员应为单数,并不得少于 3 名。其中审  组成,委员会成员应为单数,并不得少于 3 名。其
计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的  中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会  人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立计专业人士担任召集人;薪酬与考核委员会、提名委  董事中会计专业人士担任召集人;薪酬与考核委员员会中独立董事应占多数并担任召集人;战略委员会 会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集
设召集人一名,由公司董事长担任。              人;战略与 ESG 委员会设召集人一名,由公司董事
                                              长担任。

  第一百四十二条 董事会战略委员会主要负责研    第一百四十二条 董事会战略与 ESG 委员会主
究制定公司中长期发展战略草案,战略委员会的主要 要负责研究制定公司中长期发展战略草案,战略与
职责是:                                      ESG 委员会的主要职责是:

  (一)研究和拟定公司中、长期发展战略和发展    (一)研究和拟定公司中、长期发展战略和发
规划;                                        展规划;

  (二)研究公司内外部发展环境并提出建议;      (二)研究公司内外部发展环境并提出建议;

                                      章程修改前后对照表

  原《南京药石科技股份有限公司章程》内容      修改后《南京药石科技股份有限公司章程》内容

  (三)审核须经股东大会、董事会批准的投资、    (三)审核须经股东大会、董事会批准的投资、
融资、重组和资产并购等重大事项并提出建议;    融资、重组和资产并购等重大事项并提出建议;
  (四)对公司重大环境、社会及公司治理(ESG)    (四)对公司 ESG 目标、战略规划、治理架
事项进行审议、评估及监督,包括规划目标、政策制  构、管理制度等事项进行研究,并就相关工作向董定、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等事  事会提出建议;

宜,并向董事会汇报;                              (五)识别和监督对公司业务具有重大影响的
  (五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究 ESG 相关风险和机遇,指导管理层对 ESG 风险和
并提出建议;                                  机遇采取适当的应对措施;

  (六)对以上事项的实施进行检查;              (六)监督公司 ESG 目标制定,及相应的实施
  (七)董事会授权的其他工作。              规划及绩效,定期检讨 ESG 目标达成的进度,并
                                              就需要提升表现所需采取的行动给予建议;

                                                  (七)审阅公司 ESG 相关披露文件,包括但
                                              不限于年度 ESG 报告;

                                                  (八)对其他影响公司发展的重大事项进行研
                                              究并提出建议;

                                                  (九)对以上事项的实施进行检查;

                                                  (十)董事会授权的其他工作。

    注:除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。

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