证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2020-028
南京药石科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股
东大会会议通知于 2020 年 2 月 25 日、2020 年 2 月 28 日、2020 年 3 月 9 日以公
告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日 14:30；
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 11 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020 年 3 月 11 日
9:15-15:00。
4、现场会议地点：江苏省南京市高新区学府路 10 号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 61,653,505 股，占上市公司总
股份的 42.5815％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 53,832,912 股，占上市公司总股
份的 37.1801％。
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 7,820,593 股，占上市公司总股份的
5.4014％。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 2,757,840 股，占上市公司总股
份的 1.9047％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,179,894 股，占上市公司总股
份的 1.5056％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 577,946 股，占上市公司总股份的
0.3992％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 61,637,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％，经出席会
议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 15,455 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 2,741,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4184％；反对 15,455
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5604％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0212％。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度创业板非公开发行股票方案的议
案》。
本次会议逐项审议并通过了《关于公司 2020 年度创业板非公开发行股票方案的议案》，具体如下：
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 61,637,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％，经出席会
议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 15,455 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 2,741,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4184％；反对 15,455
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5604％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0212％。
表决结果：通过。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 61,637,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％，经出席会
议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 15,455 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,741,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4184％；反对15,455股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5604％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0212％。
表决结果：通过。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 61,637,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％，经出席
会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 15,845 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0257％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,741,410股，占出席会议中小股东所持股份的99.4042％；反对15,845股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5745％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0212％。
表决结果：通过。
（4）定价原则和发行价格
总表决情况：
同意 61,493,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7398％，经出席
会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 159,865 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.2593％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 2,597,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1820％；反对
159,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7967％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0212％。
表决结果：通过。
（5）发行数量
总表决情况：
同意 61,637,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％，经出席会
议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 15,455 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,741,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4184％；反对15,455股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5604％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0212％。
表决结果：通过。
（6）限售期
总表决情况：
同意 61,637,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％，经出席
会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 15,845 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0257％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,741,410股，占出席会议中小股东所持股份的99.4042％；反对15,845股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5745％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0212％。
表决结果：通过。
（7）上市地点
总表决情况：
同意 61,637,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％，经出席
会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 15,455 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,741,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4184％；反对15,455股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5604％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0212％。
表决结果：通过。
（8）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
总表决情况：
同意 61,637,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％，经出席
会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 15,455 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,741,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4184％；反对15,455股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5604％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0212％。
表决结果：通过。
（9）关于本次非公开发行股票决议有效期限
总表决情况：
同意 61,637,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％，经出席
会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 15,455 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,741,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4184％；反对15,455股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5604％
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