证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2023-050
江苏怡达化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开
第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容对照如下表：
修订前 修订后
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
…… ……
（十七）审议股权激励计划和员工持股计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或 （十八）公司年度股东大会可以授权董事会本章程规定应当由股东大会决定的其他事 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
项。 三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 十的股票，该项授权在下一年度股东大会召
董事会或其他机构和个人代为行使。 开日失效；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司提供担保的，应当经董事 第四十二条 公司提供担保的，应当经董事
会审议后及时对外披露。 会审议后及时对外披露。
担保事项属于下列情形之一的，应当在董事 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事
会审议通过后提交股东大会审议： 会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
…… ……
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。 决权的半数以上通过。
董事会违反对外担保审批权限和审议程序
的，由违反审批权限和审议程序的相关董事
承担连带责任。股东大会违反对外担保审批
权限和审议程序的，由违反审批权限和审议
程序的相关股东承担连带责任。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点 第四十七条 本公司召开股东大会的地点
为：本公司主要经营地会议室，或为会议通 为：本公司主要经营地会议室，或为会议通
知中明确记载的会议地点。 知中明确记载的会议地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还应当提供网络方式或其他方式为股东 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 加。股东大会通知发出后，无正当理由的，
参加股东大会的，视为出席。 股东大会现场会议召开地点不得变更。确需
变更的，召集人应当于现场会议召开日前至
少二个工作日公告并说明具体原因。
公司还应当提供网络方式或其他方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。
第四十九条 独立董事有权向董事会提议召 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提政法规和本章程的规定，在收到提议后10 日 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 程的规定，在收到提议后10 日内提出同意或
面反馈意见。 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第七十二条 在年度股东大会上，董事会、 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 作出报告。独立董事应当向上市公司年度股
东大会提交年度述职报告，对其履行职责的
情况进行说明。
第七十八条 股东大会决议分为普通决议和 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和
特别决议。 特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。 过半数通过。
第八十条 下列事项由股东大会以特 第八十条 下列事项由股东大会以特别
别决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或减少注册资本； （一）修改公司章程及其附件（包括股东大
（二）公司的分立、合并、解散和清算和变 会议事规则、董事会议事规则及监事会议事
更公司形式； 规则）；
（三）本章程的修改； （二）公司增加或减少注册资本；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （三）公司的分立、分拆、合并、解散和清者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 算和变更公司形式；
30%的； （四）分拆所属子公司上市；
（五）股权激励计划； （五）公司在一年内购买、出售重大资产或
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 30%的；
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 （六）发行股票、可转换公司债券、优先股
以及中国证监会认可的其他证券品种；
（七）回购股份用于减少注册资本；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股票在
深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交
易所交易或者转而申请在其他交易场所交易
或转让；
（十一）股东大会以普通决议认定会对公司
产生重大影响、需要以特别决议通过的其他
事项；
（十二）法律、行政法规或深圳证券交易所
及本章程规定的其他事项。
第八十二条 股东大会审议有关关联交易事 第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所 项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总 代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关 数；股东大会决议的公告应当充分披露非关
联股东的表决情况。 联股东的表决情况。
…… ……
公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 公司应当披露关联交易，应当在提交董事会易，应当在提交董事会审议前，取得独立董 审议前，经独立董事专门会议审议，并取得
事事前认可意见。 全体独立董事过半数同意。
独立董事事前认可意见应当取得全体独立董 公司与关联人发生的下列交易，可以豁免按事半数以上同意，并在关联交易公告中披露。 照第四十一条的规定提交股东大会审议：公司与关联人发生的下列交易，可以豁免按 （一）公司参与面向不特定对象的公开招标、照第四十一条的规定提交股东大会审议： 公开拍卖的（不含邀标等受限方式）；
（一）公司参与面向不特定对象的公开招标、 ……
公开拍卖的（不含邀标等受限方式）；
……
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案 第八十四条 董事、
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