300721 深市 怡达股份

一、会议召开情况：
    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于2016年11月23日在公司会议室召开，会议通知已于2016年11月12日向各
位董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，
实际出席会议并表决的董事为7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定，所做出
的决议合法有效。
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