广东海川智能机器股份有限公司
章程修订对照表
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日
召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对董事人数及公司职工代表董事等相关条款进行了修订。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》修订前后对照情况如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司由广东海川智能机器有限公司依 公司由广东海川智能机器有限公司依
法变更设立，广东海川智能机器有限公司 法变更设立，广东海川智能机器有限公司 的原有股东即为公司发起人；公司在佛山 的原有股东即为公司发起人；公司在佛山 市顺德区市场安全监管局注册登记，取得 市顺德区市场安全监管局（现已变更为佛
营业执照，统一社会信用代码为： 山市顺德区市场监督管理局）注册登记，
91440606766570429D。 取得营业执照，统一社会信用代码为：
91440606766570429D。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
新增 表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
新增 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
公司以其全部资产对公司的债务承担责 承担责任，公司以其全部资产对公司的债
任。 务承担责任。
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件，对公司、股东、董事、监 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文 事、高级管理人员具有法律约束力。依据件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、财务负责人及董事 公司的总经理、副总经理、财务总监及董
会秘书。 事会秘书。
第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：研发、生产、销售：电子选别秤、微 第十六条 经依法登记，公司的经营范机组合秤、粉状定量机、X 光检测机、金 围：一般项目：机械设备研发；仪器仪表属检测机、连续式失重秤、液体灌装秤、 制造；仪器仪表销售。（除依法须经批准的水表等自动化计量和检测设备，提供相应 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活设备的技术配套服务（经营范围涉及行政 动）；许可项目：进出口代理；货物进出许可的项目须有效许可证或批准证明经 口；技术进出口。（依法须经批准的项目，营）；经营和代理各类商品及技术的进出口 经相关部门批准后方可开展经营活动，具业务（国家限定经营或禁止进出口的商品 体经营项目以相关部门批准文件或许可证及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许 件为准）
可证经营）。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同种类股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；任何单位或者个人所认所认购的股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股支付相同价额。
第二十条 公司成立时向各发起人发行股 第二十一条 公司发起人姓名或者名称、
份 5,400 万股；2017 年 7 月 26 日，公司 认购的股份数量、出资方式和出资时间如
经中国证监会核准，首次向社会公众公开 下：
发行人民币普通股 1,800 万股，公司的股 出
本总额增至 7,200 万。2018 年年度股东大 序 发起人 认购股份 资 出资
会批准，以资本公积金向股权登记日登记 号 （股） 方 时间
在册的全体股东每 10 股转增 5 股，合计转 式
增 3,600 万股。本次转增完成后，公司股 净 2012
份总数为 10,800 万股。2020 年年度股东 资 年 5
大会批准，以资本公积金向股权登记日登 1 郑锦康 31,174,200 产 月 17
记在册的全体股东每 10 股转增 8 股，合计 折 日
转增 8,640 万股。本次转增完成后，公司 股
股份总数为 19,440 万股。公司 2018 年股 2 郑贻端 6,237,000 净 2012
修订前 修订后
权激励计划第三个行权期内激励对象共计 资 年 5
自主行权 477,256 份，公司股份总数变更 产 月 17
为 19,487.7256 万股。 折 日
公司成立时的股份全部由发起人认购。公 股
司发起人、认购的股份数如下： 净 2012
序 发起人 认购股份（股） 资 年 5
号 3 梁俊 4,903,200 产 月 17
1 郑锦康 31,174,200 折 日
2 郑贻端 6,237,000 股
3 梁俊 4,903,200 净 2012
4 郑雪芬 3,358,800 资 年 5
5 吴桂芳 3,358,800 4 郑雪芬 3,358,800 产 月 17
深圳市聚兰德 折 日
6 股权投资基金 2,160,000 股
合伙企业（有 净 2012
限合伙） 资 年 5
上海祥禾泓安 5 吴桂芳 3,358,800 产 月 17
7 股权投资合伙 1,620,000 折 日
企业（有限合 股
伙） 深圳市 2012
中山市华澳创 聚兰德 净 年 5
8 业投资企业 1,080,000 股权投 资 月 17
（有限合伙） 6 资基金 2,160,000 产 日
9 邓锡坤 108,000 合伙企
