证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-004 号
广东海川智能机器股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2026 年 3 月 3 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 27
日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议先生主持，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。公司高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任刘楠楠女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
以上议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www. cninfo.
com. cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005 号）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任刘楠楠女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
以上议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www. cninfo.
com. cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005 号）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任江欣怡女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
以上议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www. cninfo.
com. cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 3 日
