证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2021-116
福建永福电力设计股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5
日召开 2021 年第八次临时股东大会换届选举产生第三届董事会成员。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。在 2021 年第八次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，公司第三届董事会第一次会议通知以现场通知等形式送达至全体董事。
本次会议于 2021 年 11 月 5 日在公司 1908 会议室以现场方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由全体董事共同推举董事林一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举林一文先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
经审议，同意选举王劲军先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与绩效考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，简历详见附件。各专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员：林一文（主任委员）、王劲军、许永东；
提名委员会委员：许永东（主任委员）、林一文、郭谋发；
审计委员会委员：林庆瑜（主任委员）、王劲军、许永东；
薪酬与绩效考核委员会委员：郭谋发（主任委员）、林一文、林庆瑜。
上述专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经审议，同意续聘林一文先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经审议，同意续聘王劲军先生、宋发兴先生、钱有武先生、刘勇先生、卢庆议先生、罗志青先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经审议，同意续聘张善传先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过了《关于聘任总工程师的议案》
经审议，同意续聘刘勇先生担任公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，同意续聘卢庆议先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，卢庆议先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，同意续聘吴轶群女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
根据公司日常经营业务发展需要，公司及子公司预计 2021 年度新增与福建和盛高科技产业有限公司（以下简称“和盛高科”）发生接受关联方提供服务类日常关联交易不超过 5,000 万元。
公司第二届董事会董事季征南为和盛高科董事。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定，和盛高科属于公司的关联法人。公司与和盛高科预计发生的日常关联交易事项构成关联交易。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
根据公司参股公司时代永福科技有限公司（以下简称“时代永福”）业务发展需要，时代永福及其控股公司拟进行融资，融资方式包括但不限于银行融资、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等。公司拟为时代永福及其控股公司提供人民币 9.59 亿元担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与相关交易对手方最终协商后签署的合同确定。
上述担保额度的授权期限为自公司 2021 年第九次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止有效，上述担保额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长兼总经理及其授权人员在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议、文件及通知（包括但不限于明确被担保方各股东担保比例、反担保措施等具体内容），授权期限与决议有效期相同。
公司持有时代永福 40%的股权，公司董事长兼总经理林一文先生在时代永福担任董事长，公司持股 5%以上股东宁德时代新能源科技股份有限公司持有时代永福 60%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，时代永福属于公司的关联法人。本次公司与时代永福拟发生的担保事项构成关联交易。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事林一文、谭立斌回避
表决。
本议案尚需提交公司 2021 年第九次临时股东大会以特别决议审议表决。
12.审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第九次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于 2021 年 11 月 22 日（星期一）召开 2021 年第九
次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第九次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
附件 1：董事长简历
林一文先生：1971 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通
大学热能工程学本科学历，高级工程师。2015 年 4 月至 2015 年 7 月，福建永福
工程顾问有限公司董事长兼总经理；2015 年 7 月至今，福建永福电力设计股份有限公司董事长兼总经理；2012 年 11 月至今福建省永福博发投资股份有限公司董事长；2012 年 12 月至今福州永福恒诚投资管理股份有限公司董事长；2013
年 1 月至今福州博宏投资管理有限公司执行董事；2008 年 5 月至今福建永福集
团有限公司董事；2013 年 2 月至 2019 年 5 月，福建永福铁塔技术开发有限公司
执行董事；2013 年 2 月 2021 年 3 月福建永福电通技术开发有限公司执行董事；
2021 年 3 月至今时代永福科技有限公司董事长；2013 年 1 月 2019 年 4 月福州新
创机电设备有限公司执行董事；2013 年 1 月 2019 年 5 月福思威特（福建）电力
工程有限公司执行董事；2019 年 10 月 2020 年 7 月上海毅昊信息科技股份有限
公司董事长。
截止本公告披露之日，林一文先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）26.3168%的股权，持有公司控股股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）39.9030%的股权。博发投资持有控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”）100%的股权。博发投资、恒诚投资、博宏投资持有公司股份比例分别为 2.1036%、19.4276%、25.3621%。林一文先生为公司的实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与其它持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条、第 3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件 2：副董事长简历
王劲军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工
大学本科学历，高级工程师。2015 年 7 月至 2018 年 1 月 10 日，福建永福电力
设计股份有限公司董事、副总经理、总工程师；2018 年 1 月 10 日至今，福建永
福电力设计股份有限公司董事、副总经理；2012 年 11 月至今福建省永福博发投资股份有限公司董事；2012 年 12 月至今福州永福恒诚投资管理股份有限公司董
事；2019 年 11 月至今福建永鑫昌电力科技有限公司董事长；2020 年 5 月至今福
建永福信息科技有限公司董事长；2020 年 7
查看PDF原文
