300711 深市 广哈通信

 证券代码：300711      证券简称：广哈通信        公告编号：2024-010
          广州广哈通信股份有限公司

      第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2024 年 3 月 8 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024
年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《 关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任公司副总经理、财务负责人陈炜女士为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。

                                广州广哈通信股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 11 日