证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-051
广州广哈通信股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开
了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司经营发展实际，拟对《公司章程》进行修订。授权公司经营管理层办理章程修订后商事变更登记等事宜。
本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
股东大会 股东会
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监事会章节、监事会、监事 删除
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第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
3 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
4 不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
5 购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部财产 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
对公司的债务承担责任。 任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
6 的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第十二条 公司的控股股东、实际控制人、董事、 合并至第一百〇一条
监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司
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利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。
第十四条 公司的经营范围是：通信设备零售;技术 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：
进出口;通信终端设备制造; 通讯设备及配套设备 通信设备销售；技术进出口；通信设备制造；
批发;通信线路和设备的安装;通信系统设备制 通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；
造;通讯终端设备批发;电子、通信与自动控制技 货物进出口；非居住房地产租赁；工程技术
术研究、开发;货物进出口（专营专控商品除外）; 服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
房屋租赁;通信设施安装工程服务；软件开发；软 软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；
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件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软 人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法
件开发；人工智能理论与算法软件开发；5G 通信 软件开发；5G 通信技术服务；信息系统集成
技术服务；信息系统集成服务。 服务；电气安装服务。
公司根据自身发展能力和业务需要，经修改本章 公司根据自身发展能力和业务需要，经修改本
程，并经有关审批机关批准和公司登记机关核准， 章程，并经有关审批机关批准和公司登记机关
可变更经营范围。 核准，可变更经营范围。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
9 同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件
何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
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每股面值人民币 1 元。 面值。
第十九条 公司发起人…… 第十九条 公司发起人……
11 公司设立时发行的股份总数为 50,000,000
股，面额股的每股金额为 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
12 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经
全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展需要，依照法律、 第二十二条 公司根据经营和发展需要，依照
行政法规的规定，经股东大会作出决议，国家授权 法律、行政法规的规定，经股东会作出决议，
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的主管部门批准，可以采用下列方式增加资本： 国家授权的主管部门批准，可以采用下列方式
（一）公开发行股份； 增加资本：
（二）非公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （四）以公积金转增股本；
其他方式。 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的
其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本，减少注册资 第二十三条 公司可以减少注册资本，减少注
14 本按照《公司法》以及其他有关法律规定和本章程 册资本按照《公司法》以及其他有关法律规定
第十一章规定的程序办理。 和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 有下列情形之一的除外：
15 股份： ……
……
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程
条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事 规定的情形收购本公司股份的，经 2/3 以上董
出席的董事会会议决议同意。公司依照本章程第二 事出席的董事会会议决议同意。
十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一） 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
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项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
转让或者注销；属于第（三）项、第（五
