证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-061
江苏精研科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并授权办理工商变更登记事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21 日召开
第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。
鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本出现变化，同时为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩考核目标的完成情况，2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的公司业绩考核指标未达到解除限售条件，根据激励计划的相关规定，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 91,466 股，占公司总股本的 0.05%。
2023 年 9 月 8 日，公司披露了《关于部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票回购注销完成的公告》，公司已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股
本由 186,168,147 股变更为 186,076,681 股，注册资本由 186,168,147 元变更为
186,076,681 元。
二、公司章程具体修订情况
原公司章程内容 修订后的公司章程内容
第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
18,616.8147 万元。 18,607.6681 万元。
第 十 八 条 公 司 股 本 总 额 为 人 民 币 第 十 八 条 公 司 股 本 总 额 为 人 民 币
18,616.8147 万元，股份总数为 18,616.8147万 18,607.6681 万元，股份总数为 18,607.6681万
股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。 股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。
第七十七条 ......（三）公司董事会、监事会、 第七十七条 ......（三）公司董事会、监事会、 连续90日以上每日单独或者合并持有公司已 单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上 发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事 的股东可以提出独立董事候选人，但提案提 候选人，但提案提名的人数必须符合章程的 名的人数必须符合章程的规定，并且不得多 规定，并且不得多于拟选人数。独立董事的提 于拟选人数。独立董事的提名人在提名前应 名人在提名前应当征得被提名人的同意。提 当征得被提名人的同意。提名人应当充分了 名人应当充分了解被提名人职业、学历、职 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 其担任独立董事的资格和独立性发表意见， 情况，并对其符合独立性和担任独立董事的 被提名人应当就其本人与公司之间不存在任 其他条件发表意见，被提名人应当就其符合 何影响其独立客观判断的关系发表声明。...... 独立性和担任独立董事的其他条件作出公开
声明。......
第一百一十八条 公司独立董事应当具有五 第一百一十八条 公司独立董事应当具有五 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 责所必须的工作经验，具备公司运作的基本 计或者经济等工作经验，具备公司运作的基 知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则， 本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规
并确保有足够的时间和精力履行其职责。 则，具备担任上市公司董事的资格，具有良
独立董事不得由下列人员担任： 好的个人品德，不存在重大失信等不良记录，
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及 并确保有足够的时间和精力有效地履行其职
其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配 责。
偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 任独立董事：
偶的兄弟姐妹等）； （一）在公司或者公司附属企业任职的人员
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以 及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
上或者是公司前十名股东中的自然人股东及 （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以
其直系亲属； 上或者是公司前十名股东中的自然人股东及
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5% 其配偶、父母、子女；
以上的股东单位或者在公司前五名股东单位 （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%
任职的人员及其直系亲属； 以上的股东或者在公司前五名股东任职的人
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情 员及其配偶、父母、子女；
形的人员； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法 企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
律、咨询等服务的人员； （五）为公司及其控股股东、实际控制人或
（六）本章程规定的其他人员； 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保
（七）中国证监会认定的其他人员。 荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人；
（六）与公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列
举情形的人员。
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深
圳证券交易所业务规则规定的不具备独立性
的其他人员。
前款第（一）项所称主要社会关系，是指兄弟
姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的
兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。
前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中
的公司控股股东、实际控制人的附属企业，
不包括与公司受同一国有资产管理机构控制
且按照相关规定未与公司构成关联关系的企
业。
第一百二十条 独立董事除具有一般职权外， 第一百二十条 独立董事除具有一般职权外，
还具有以下特别职权： 还具有以下特别职权：
（一）需要提交股东大会审议的关联交易应 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立 进行审计、咨询或者核查；
董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具 （二）向董事会提议召开临时股东大会；
专项报告； （三）提议召开董事会会议；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务 （四）依法公开向股东征集股东权利；
所； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的
（三）向董事会提请召开临时股东大会； 事项发表独立意见；
（四）征集中小股东的意见，提出利润分配和 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公资本公积金转增股本提案，并直接提交董事 司章程规定的其他职权。
会审议； 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权
（五）提议召开董事会； 的，应当经全体独立董事过半数同意。
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构； 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当（七）在股东大会召开前公开向股东征集投 及时披露。上述职权不能正常行使的，公司票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进 应当披露具体情况和理由。
行征集；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、自律规则、公司章程等赋予的其他职权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董
事的二分之一以上同意，依照相关规定由独
立董事单独行使的职权除外。
第一百二十一条 独立董事应当对下述公司 第一百二十一条 下列事项应当经公司全体重大事项发表同意、保留意见及其理由、反对 独立董事过半数同意后，提交董事会审议：意见及其理由和无法发表意见及其理由的独 （一）应当披露的关联交易
立意见： （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方
（一）提名、任免董事； 案；
（二）聘任或解聘高级管理人员； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； 决策及采取的措施；
（四）公司现金分红政策的制定
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