300699 深市 光威复材

 证券代码：300699        证券简称：光威复材        公告编号：2023-035
              威海光威复合材料股份有限公司

        关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日
 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》, 现将相关事项公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    由于公司实施 2022 年年度权益分派、2022 年限制性股票激励计划首次授予
 部分第一期归属，公司注册资本及股份总额发生了变化，具体情况如下：

    1、公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，公
 司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 518,350,000 股为基数，向
 全体股东每 10 股派 7 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转
 增 6 股。本次权益分派已于 2023 年 5 月 11 日实施完毕，本次权益分派实施完成
 后，公司总股本由 518,350,000 股变更为 829,360,000 股，注册资本由人民币
 518,350,000 元变更为 829,360,000 元。

    2、公司于 2023 年 5 月 22 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次
 授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，共计归属 1,992,000 股，股
 份已于 2023 年 5 月 26 日上市流通，本次归属完成后，公司总股本由 829,360,000
 股变更为 831,352,000 股，注册资本由人民币 829,360,000 元变更为
 831,352,000 元。

    二、修订公司章程情况

    根据上述注册资本的变化情况，对《公司章程》中的相应条款进行修订：

              修订前                              修订后

第六条 公司注册资本为人民币 51,835 万 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

元。                                831,352,000 元。

第十九条 公司股份总数 51,835 万元，全 第十九条 公司股份总数为 831,352,000
部为普通股。                        股，全部为普通股。

    三、其他事项说明

    根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
 办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2022 年年度股东大会审议通 过的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。本次变更注册资本及 修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
    四、备查文件

    1、威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                    威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 25 日