万马科技股份有限公司
章 程
2025年8月
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 董事长及董事会议事程序
第四节 独立董事
第五节 董事会专门委员会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十章 上市特别规定
第十一章 修改章程
第十二章 其他事项
第十三章 附则
万马科技股份有限公司
章 程
第一章 总则
第一条 为维护万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系在万马电子医疗有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91330100143779306Cj。
第三条 公司于 2017 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会“证监许可
【2017】1495 号”文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,350 万股，于
2017 年 8 月 31 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
第四条 公司注册名称：万马科技股份有限公司
公司的英文名称为：WANMA TECHNOLOGY CO,LTD.
第五条 公司住所：杭州市临安区太湖源镇青云村。
第六条 公司注册资本为人民币 13,400 万元。
第七条 公司营业期限为：永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监）。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：本着“质量第一、用户至上”的理念，不断加大产品研发和技术创新力度，为推进国家经济发展、社会和谐作出更大的贡献。
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：
一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；配电开关控制设备研发；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；光电子器件制造；光电子器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子产品销售；光缆销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；储能技术服务；合同能源管理；电池销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；云计算设备制造；云计算设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；智能控制系统集成；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十八条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司系由原万马电子医疗有限公司整体变更而来，公司发起人认购的股份数、出资方式和出资时间情况如下：
发起人一：浙江万马智能科技集团有限公司
法定代表人（或负责人）姓名：张德生
法定地址：临安市青山湖街道南环路 63 号 8 幢
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 201.00 万元，占注册资本的2.00%，已足额缴纳。
发起人二：张德生
家庭住址：浙江省临安市锦北街道万锦山庄 1 号
身份证号码：3301241949******16
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 4,120.50 万元，占注册资本的41.00%，已足额缴纳。
发起人三：盛涛
家庭住址：浙江省临安市锦城街道西墅街 16 弄 51 号
身份证号码：3301241969******30
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 3,387.52 万元，占注册资本的33.707%，已足额缴纳。
发起人四：张丹凤
家庭住址：杭州市下城区青春坊 9 幢 3 单元 201 室
身份证号码：3301241965******26
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 904.50 万元，占注册资本的9.00%，已足额缴纳。
发起人五：张珊珊
家庭住址：浙江省临安市锦城街道万马路 1 号
身份证号码：3301241978******26
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 154.3910 万元，占注册资本的 1.535%，已足额缴纳。
发起人六：杨义谦
家庭住址：杭州市西湖区香樟公寓 35 幢 2 单元 702 室
身份证号码：4306021972******16
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 804.00 万元，占注册资本的8.00%，已足额缴纳。
发起人七：白剑
家庭住址：杭州市拱墅区祥符镇莫干山路 989 号
身份证号码：6126281979******18
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 40.0398 万元，占注册资本的0.398%，已足额缴纳。
发起人八：赵红华
家庭住址：浙江省临安市太湖源镇青云居民组 074 户
身份证号码：3301241969******37
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 50.25 万元，占注册资本的0.50%，已足额缴纳。
发起人九：徐亚国
家庭住址：浙江省临安市锦城街道和合公寓 1 幢 301 室
身份证号码：3301241968******11
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 50.25 万元，占注册资本的0.50%，已足额缴纳。
发起人十：姜燕军
家庭住址：浙江省临安市锦城街道绿岛花园南区 5 幢 703 室
身份证号码：3301241976******10
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 40.0398 万元，占注册资本的0.398%，已足额缴纳。
发起人十一：徐长鑫
家庭住址：浙江省临安市锦城街道锦江公寓 0 幢 5 单元 401 室
身份证号码：3306211959******18
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 16.75 万元，占注册资本的0.167%，已足额缴纳。
发起人十二：江国强
家庭住址：浙江省临安市锦城街道文昌阁 33-1 号 4 单元 608 室
身份证号码：3301051968******13
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 16.75 万元，占注册资本的0.167%，已足额缴纳。
发起人十三：邵国江
家庭住址：浙江省诸暨市次坞镇董村董家坞 2 号
身份证号码：3390111976******77
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 40.0398 万元，占注册资本的0.398%，已足额缴纳。
发起人十四：钱军
家庭住址：浙江省临安市锦城街道石镜街纤维板厂宿舍 501 室
身份证号码：3301241962******54
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 5.0250 万元，占注册资本的0.05%，已足额缴纳。
发起人十五：乔爱军
家庭住址：浙江省临安市锦城街道万马路 1 号
身份证号码：6127291981******11
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 16.75 万元，占注册资本的0.167%，已足额缴纳。
发起人十六：翁林炜
家庭住址：浙江省临安市锦城街道万马路 1 号
身份证号码：3301241980******14
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 60.0598 万元，占注册资本的0.598%，已足额缴纳。
发起人十七：余美娟
家庭住址：杭州市西湖区南都花园别墅 36A
身份证号码：3301031962******4X
以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 5.0250 万元，占注册资本的0.05%，已足额缴纳。
发起人十八：裘吉华
家庭住址：浙江省临安市
