300686 深市 智动力

证券代码：300686          证券简称：智动力        公告编号：2023-057
          深圳市智动力精密技术股份有限公司

        关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书曹晴先生的书面辞职报告。曹晴先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，曹晴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

    曹晴先生原定副总经理、董事会秘书的任期至公司第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，曹晴先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹晴先生担任公司副总经理、董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会谨向曹晴先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定副总经理张国书先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    特此公告。

                                    深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              2023 年 12 月 26 日