300686 深市 智动力

证券代码：300686        证券简称：智动力          公告编号：2023-046
          深圳市智动力精密技术股份有限公司

          2023 年第二次临时股东大会决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 15:00；

  （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年11 月 15 日 9:15-15:00。

    2.会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科
技有限公司办公楼三楼会议室。

    3.会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）第四届董事会。

    4.会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

    5.现场会议主持人：董事长吴加维先生。

    6.本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况


    1.具体出席情况如下表所示：

                出席现场会议的股东及代理人人数                  6
    出席现场

                所持有公司表决权的股份总数              89,225,441
  会议的情况

                占公司股本总额的比例                    33.5909％

                通过网络投票参与会议的股东人数                  1
  通过网络投票

                所持有公司表决权的股份总数                  23,600
 参与会议的情况

                占公司股本总额的比例                      0.0089％

                中小股东及代理人出席人数                        2
    中小股东

                所持有公司表决权的股份总数                  51,900
  出席会议情况

                占公司股本总额的比例                      0.0195％

    注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。

    2.公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师列席本次会议。
二、议案审议及表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1. 审议通过了《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    总表决情况：

    同意89,201,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.5279％；反对 23,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.4721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  2. 审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
    总表决情况：


      同意 89,201,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；反对
 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未投
 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.5279％；反对 23,600
 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.4721％；弃权 0 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3. 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，逐项表决情况
如下：

    3.01 关于修订《信息披露管理制度》的议案

    总表决情况：

    同意89,201,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.5279％；反对 23,600
 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.4721％；弃权 0 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案

    总表决情况：

    同意89,201,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.5279％；反对 23,600
 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.4721％；弃权 0 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
 三、律师出具的法律意见


    本次股东大会经广东信达律师事务所的宋幸幸律师、石力律师（下称“信达律师”）现场见证，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》，信达律师认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件

    1.深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2.广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会法律意见书；

    3.深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 11 月 15 日