证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-043
无锡隆盛科技股份有限公司
关于变更注册资本、调整组织架构、修订<公司章程>及制定、
修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五
届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整组织架构并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 12 月 16
日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
公司已完成上述回购，公司实际回购的时间区间为 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 7
月 14 日，回购期间通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份
3,308,200 股，占公司总股本比例的 1.43%。公司于 2025 年 7 月 17 日经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，注销回购股份 3,308,200 股。公司总股本
由 231,024,278 股减少至 227,716,078 股，公司注册资本将相应由 231,024,278 元减
少至 227,716,078 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-032）、《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-033）。
二、调整组织架构情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，公司拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事
规则》将相应废止。同时，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会人数由 7
名调整为 8 名，其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事，由 4 名
增加至 5 名。
综上，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订完善，并提请股东大会授权
公司经营管理层，在股东大会审议通过后，代表公司就上述事宜办理章程修改、工商
变更登记备案等相关手续。
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，以及为进一步完善公司治理结构，根据公司治理结构的调整情况
以及《上市公司章程指引》，拟对《公司章程》进行修订，鉴于本次修订内容较多，
现将修订前后的《公司章程》同步列示如下：
整体修订内容：
1、全文相关条款中所述“股东大会”修订为“股东会”、“种类”修订为“类别”、“或”修订为“或者”，若相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示；
2、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
3、仅涉及非实质性修订，如调整标点符号、章节及条款编号等亦不再逐条列示。除前述修订外，其他修订情况如下：
原公司章程草案内容 修订后公司章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范第一条 为维护无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 无锡隆盛科技股份有限公司系依照《公司法》第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公份有限公司。
司”）。
公司以发起方式设立；在无锡市行政审批局注册登 公司以发起方式设立；在无锡市数据局注册登记，
记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320200763551927E。 91320200763551927E。
第六条 公司注册资本为人民币 231,024,278 元。 第六条 公司注册资本为人民币：227,716,078 元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
新增，其后条款序号顺次变更
新增
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的司以其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总副经理、董事会秘书、财务负责人。本章程所称经理、
经理）、副经理（副总经理）、董事会秘书、财务负责
副经理系指公司总经理、副总经理，本章程所称 财务
人（财务总监）和本章程规定的其他人员。
负责人系指公司财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
面值 1.0 元。
第十九条 公司系由有限责任公司整体变更设立的股份第二十条 公司系由有限责任公司整体变更设立的股份
有限公司，于 2012 年 3 月 31 日，采取发起设立方式。
有限公司，于 2012 年 3 月 31 日，采取发起设立方式。
公司设立时发行的股份总数为 4,500 万股,面额股的每
公司发起人姓名或者名称、认购的股份数及持股比例具
股金额为 1 元。公司发起人及其认购的股份数、比例如
体如下：……
下表所示：……
第二十条 公司股份总数为 231,024,278 股，均为人第二十一条 公司已发行的股份总数为 227,716,078 股，
民币普通股。 均为人民币普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企得本公司或者其母公司的股份提供任何资助，公司实施业）不以赠与、垫资、 担保、补偿或贷款等形式，对员工持股计划的除外。
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加
方式增加资本: 资本:
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对
