证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2022-041
电连技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第三
届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行全面的梳理与修订。本次具体修订及新增的制度如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前内容 修订后内容
第一条 为维护电连技术股份有限公司（以 第一条 为维护电连技术股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
其他有关规定，制订本章程。 市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和其他有关规定，制订本章程。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份
提供任何资助。 的人提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
证监会认可的其他方式进行。 和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。 进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议，公司因本章程第二 的，应当经股东大会决议，公司因本章程第二
十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二
以上董事出席的董事会会议决议。 以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公 公司依照本章程第二十四条规定收购本公
司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内 公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。 转让或者注销。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳
股金； 股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得 （三）除法律、法规规定的情形外，不得
退股； 退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其
他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
股东有限责任损害公司债权人的利益； 股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 （五）法律、行政法规及本章程规定应当
东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 承担的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
的，应当对公司债务承担连带责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
（五）法律、行政法规及本章程规定应当 限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益
承担的其他义务。 的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
……… ………
（十三）审议批准公司在连续十二个月内 （十三） 审议批准公司在连续十二个月内
购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，及本章程第四十二条规定 总资产 30%的事项，及本章程第四十三条规定
的交易事项； 的交易事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议批准公司与关联人发生的交 划；
易（提供担保除外）金额在 3,000 万元人民币 （十六）审议批准公司与关联人发生的交
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 易（提供担保除外）金额在 3,000 万元人民币
5％以上的关联交易事项； 以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
（十七）审议批准每年度内借款发生额（包 5％以上的关联交易事项；
括贷款转期、新增贷款）在上年度经审计的公 （十七）审议批准每年度内借款发生额（包
司净资产 50%以上（含 50%）的借款事项及与 括贷款转期、新增贷款）在上年度经审计的公
其相关的资产抵押、质押事项； 司净资产 50%以上（含 50%）的借款事项及与
（十八）审议法律、行政法规、部门规章 其相关的资产抵押、质押事项；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十八）审议法律、行政法规、部门规章
项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 项。
由董事会或其他机构或个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构或个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外 （二）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的
资产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司 （四）连续十二
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