证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-065
电连技术股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
及修订、制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、本次变更注册资本的情况
公司于2025年6月25日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》。公司已办理完成了2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量为103.53万股，本次第二类限制性股票上市流通日为2025年7月16日。上述第二类限制性股票登记完成后，公司股份总数由423,784,700股增加至424,820,000股，公司注册资本由423,784,700元（以下“元”指人民币）增加至424,820,000元。
二、关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的情况
根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《电
连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订和完善，《公司
章程》相应条款修改详见附件《公司章程修订对照表》。同时，公司新增制定《董事
离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓与豁免
管理制度》，并对公司部分治理制度进行修订和完善。
三、本次修订、制定公司相关治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规
范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司修订和新增制定部分治
理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审
议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《股东会累积投票制实施细则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《董事会审计委员会工作细则》 修订
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
7 《董事会战略委员会工作细则》 修订
8 《董事会秘书工作细则》 修订
9 《独立董事制度》 修订 是
10 《对外投资管理办法》 修订
11 《防范关联方占用公司资金管理制度》 修订
12 《关联交易管理办法》 修订 是
13 《募集资金管理制度》 修订 是
14 《内幕信息知情人登记及报备制度》 修订
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
16 《融资与对外担保管理办法》 修订 是
17 《投资者关系管理制度》 修订
18 《外汇套期保值业务管理制度》 修订
19 《信息披露管理办法》 修订 是
20 《印章使用管理办法》 修订
21 《证券投资与衍生品交易管理制度》 修订
22 《重大信息内部报告制度》 修订
23 《子公司管理制度》 修订
24 《总经理工作细则》 修订
25 《董事离职管理制度》 制定
26 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定
27 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定
三、其他事项说明
本次公司变更注册资本及修订《公司章程》事项以及上述应提交股东会审议的公司 治理制度修订事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
公司董事会提请股东会授权董事会向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章 程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部 门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及相关治理制度全文。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2025年8月6日
附件：公司章程修订对照表
修订前内容 修订后内容
第一条 为维护电连技术股份有限公司（以下简称 第一条 为维护电连技术股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本 ——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制
章程。 订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 42,378.47 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 42,482.00 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。除公司董事会另行作出决议外，代表公
司执行公司事务的董事为公司董事长，其产生、变更
办法按照本章程关于董事长产生、变更的相关条款执
行。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。 公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 务关系的具有法律约束力
