证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-141
英科医疗科技股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格和
回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
（一）2022 年限制性股票激励计划
1、2022 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三
届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案。公司独立董事对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，监事会对公司本次股权激励计划中的激励对象人员名单发表了核查意见。
2、2022 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 20 日，公司对授予的激励
对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。并于 2022 年
6 月 23 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2022 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第
三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6
月 28 日为授予日，按 11.29 元/股的授予价格，向符合条件的 797 人
激励对象授予 595.92 万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对激励计划调整及向激励对象授予限制性股票发表了审核意见。
5、2022 年 9 月 15 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划
首次授予的登记工作，向 779 名激励对象首次授予限制性股票 588.60
万股，授予价格为 11.29 元/股。本次限制性股票授予日为 2022 年 6
月 28 日，授予股份的上市日期为 2022 年 9 月 15 日。
6、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价
格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司于 2023 年 6 月 7 日完
成 2022 年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.29 元/股调整为 11.19元/股。公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。
7、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会亦对此事项发表明确同意的意见，律师也出具了相应的法律意见书。
8、2024 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、
第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据限制性股票激励计划相关规定，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.19 元/股调整为 11.11元/股。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及 93 名激励对象已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计 709 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予以回购注销。公司第三届董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。
9、2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》，同意对 2022 年限制性股票激励计划中第四个解除限售期暨 2025 年公司层面业绩考核目标进行调整。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，律师也出具了相应的法律意见书。
10、2025 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议、
第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，律师也出具了相应的法律意见书。
（二）2025 年限制性股票激励计划
1、2025 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第
四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。相关事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
2、2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 8 日，公司对本激励计划拟
首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截止公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出
的异议。公司于 2025 年 6 月 9 日披露了《英科医疗监事会关于 2025
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025 年 6 月 17 日，公司召开 2025 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2025 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第
四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025 年 10 月 15 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审
议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留股份的议
审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，律师也出具了相应的法律意见书。
二、关于回购注销部分限制性股票的说明
（一）回购注销的原因
1、2022 年限制性股票激励计划
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中相关规定：激励对象因个人绩效考核而全部或部分未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。
综上，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 151 名激励对象个人业绩考核未达标，张钰文、陈伟丽、杨钧涵等 76 名激励对象已离职，公司同
意将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计 319,980股限制性股票予以回购注销。
2、2025 年限制性股票激励计划
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。
综上，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，鉴于公司 2025年限制性股票激励计划中贾玲玉、赵振南、靳梦晴等 24 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司同意将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计 90,500 股限制性股票予以回购注销。
（二）回购注销股票种类与数量
本次回购注销的股票为公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》向激励对象授予的人民币普通股股票，本次回购股份的种类为股权激励限售股。
本次回购注销的股票数量为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的相关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 151 名激励对象个人业绩考核未达标，张钰文、陈伟丽、
杨钧涵等 76 名激励对象已离职，其所持有的已获授但尚未解锁的合计 319,980 股限制性股票将予以回购注销；根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于贾玲玉、赵振南、靳梦晴等 24 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，其所持有的已获授但尚未解锁的合计 90,500 股限制性股票将予以回购注销。综上，上述回购注销的限制性股票，合计数量为 410,480 股，占本次回购注销前公司总股本 654,793,743 股的 0.0627%。
（三）回购价格、资金总额及资金来源
根据公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议
