300673 深市 佩蒂股份

 证券代码：300673            证券简称：佩蒂股份                公告编号：2021-037
            佩蒂动物营养科技股份有限公司

      关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

    2021年4月27日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、变更注册资本

    鉴于2020年度业绩未达到公司2018年限制性股票激励计划规定的解除限售条件，公司需回购注销本激励计划剩余未解除限售的股票，共计825,900股。本次回购注销完成后，公司总股本由169,766,700股减少至168,940,800股。公司需对注册资本作出变更，由169,766,700元人民币减少至168,940,800元人民币。

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于公司总股本、注册资本拟发生变更，根据《公司法》等法律法规相关规定，公司需对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体情况如下：

                          原条款                            修订后条款

  第六条    公司注册资本为人民币16,976.67万元。  公司注册资本为人民币16,894.08万元。

            公司股份总数为16,976.67万股，公司的  公司股份总数为16,894.08万股，公司的
 第十九条  股本结构为：普通股16,976.67万股，其  股本结构为：普通股16,894.08万股，其
            他种类股0股。                      他种类股0股。

    三、其他说明

    公司本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案尚需提请公司2020年度股东大会审议，为特别决议议案，应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

    同时，董事会提请股东大会授权董事会委托代理人向市场监督管理部门申请办理本次注册资本变更、《公司章程》修正案的备案及其他相关事项。

特此公告。

                                                  佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                        二〇二一年四月二十八日