证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-028
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年4月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届 董事第二十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关于修订<公司章程> 的议案》，现将具体内容公告如下：
一、 增加注册资本情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债 券。
公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转 债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六 个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12 月21日）止。
自开始转股以来，截至2022年第四季度末，佩蒂转债累计完成转股1,620张，票 面金额共计人民币162,000.00元，累计转换成本公司股票9,080股。2022年末，公司 总股本增加至253,420,280股，均为人民币普通股。
综上，公司注册资本由人民币25,341.12万元增加至25,342.0280万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月21日出具了截至2022年12月31 日的《验资报告》（中汇会验[2023]3911号）。
二、 《公司章程》修订情况
原条款 修订后条款
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 25,341.12 万元。 公司注册资本为人民币 25,342.0280 万
元。
第二十条 第二十条
公司股份总数为 25,341.12 万股，公司的 公司股份总数为 25,342.0280 万股，公司
股本结构为：普通股 25,341.12 万股，其 的股本结构为：普通股 25,342.0280 万股，
他种类股 0 股。 其他种类股 0 股。
第六十八条 第六十八条
股东大会由董事长主持。董事长不能履行 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 时，由半数以上董事共同推举的一名董事
主持。 主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 席主持。
行职务时，由监事会副主席主持，监事会
副主席不能履行职务、不履行职务或者监 股东自行召集的股东大会，由召集人推举事会不设副主席时，由半数以上监事共同 代表主持。
推举的一名监事主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规
股东自行召集的股东大会，由召集人推举 则使股东大会无法继续进行的，经现场出
代表主持。 席股东大会有表决权过半数的股东同意，
股东大会可推举一人担任会议主持人，继
召开股东大会时，会议主持人违反议事规 续开会。
则使股东大会无法继续进行的，经现场出
席股东大会有表决权过半数的股东同意，
股东大会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
第一百二十三条 第一百二十三条
公司设总经理一名，由董事会聘任或解 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘 聘。公司设副总经理七名，由董事会聘任任或解聘。公司总经理、副总经理、财务 或解聘。公司总经理、副总经理、财务负负责人（财务总监）、董事会秘书及董事 责人（财务总监）、董事会秘书及董事会会确认的其他人员为公司高级管理人员。 确认的其他人员为公司高级管理人员。
除有特别所指，本章程所称经理是指董事 除有特别所指，本章程所称经理是指董事
会聘任的总经理、副总经理。 会聘任的总经理、副总经理。
第一百四十三条 第一百四十三条
公司设监事会。监事会由三名监事组成， 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，可根据需要设副主席 监事会设主席一人。监事会主席由全体监一人。监事会主席和副主席均由全体监事 事过半数选举产生。监事会主席召集和主过半数选举产生。监事会主席召集和主持 持监事会会议；监事会主席不能履行职监事会会议；监事会主席不能履行职务或 务、不履行职务的或者不设监事会主席者不履行职务的，由监事会副主席履行职 的，由半数以上监事共同推举一名监事召务；监事会主席不能履行职务、不履行职 集和主持监事会会议。
务的或者不设监事会主席的，由半数以上
监事共同推举一名监事召集和主持监事 监事会应当包括股东代表和适当比例的
会会议。 公司职工代表监事，其中职工代表监事的
比例不低于三分之一。监事会中的职工代
监事会应当包括股东代表和适当比例的 表监事由公司职工通过职工代表大会、职公司职工代表监事，其中职工代表监事的 工大会或者其他形式民主选举产生。
比例不低于三分之一。监事会中的职工代
表监事由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终版本以工商行政管理部门的审核通过为准。
三、 其他事项说明
公司本次增加注册资本及修订《公司章程》事项需提请公司股东大会审议，为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
董事会将提请股东大会授权董事会负责并委派专人向工商行政管理部门申请办理注册资本变更及《公司章程》修订案的备案事项。
四、 备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日
查看PDF原文
