证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2023-059
富满微电子集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展情况
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召
开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程暨授权办理 工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订并授权董事会指
定专人办理相关工商变更登记、备案手续等具体事项；公司于 2023 年 11 月 20
日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改公司章程暨授权办 理工商变更登记的议案》，根据法律法规的有关规定并结合公司的实际情况，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办 理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。具体内容详见公司刊载于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司近日已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并对《公司章 程》进行了工商备案。具体核准变更备案事项如下：
变更（备案）前 变更（备案）后
第四十一条 公司的对外担保必须经董 第四十一条 公司的对外担保必须经董
事会或股东大会审议。公司下列对外担保行 事会或股东大会审议。公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净
净资产百分之十的担保； 资产百分之十的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供担保 （二）公司及其控股子公司的提供担保总
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后
以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十的 （三）为资产负债率超过百分之七十的担
担保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公司
司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝 最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对
对金额超过五千万元； 金额超过五千万元；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
司最近一期经审计总资产的百分之三十； 最近一期经审计总资产的百分之三十；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
提供的担保。 供的担保。
（七）证券交易所或本章程规定的其他 （七）证券交易所或本章程规定的其他担
担保情形。 保情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席董 董事会审议担保事项时，必须经出席董事
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大东大会审议前款第（六）项担保事项时，应 会审议前款第（六）项担保事项时，应经出席经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
股东大会在审议为股东、实际控制人及 关联人提供的担保议案时，该股东或受该股东其关联人提供的担保议案时，该股东或受该 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，股东实际控制人支配的股东，不得参与该项 该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决，该项表决须经出席股东大会的其他股 表决权的半数以上通过。
东所持表决权的半数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股
公司为全资子公司提供担保，或者为控 子公司提供担保且控股子公司其他股东按所股子公司提供担保且控股子公司其他股东按 享有的权益提供同等比例担保，属于前款第所享有的权益提供同等比例担保，属于前款 （一）项至第（四）项情形的，可以豁免提交第（一）项至第（四）项情形的，可以豁免 股东大会审议。 第四十一条 公司的对外提交股东大会审议。 第四十一条 公司的 担保必须经董事会或股东大会审议。公司下列对外担保必须经董事会或股东大会审议。公 对外担保行为，须经股东大会审议通过：
司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净
过： 资产百分之十的担保；
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （二）公司及其控股子公司的提供担保总
净资产百分之十的担保； 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后
（二）公司及其控股子公司的提供担保 提供的任何担保；
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% （三）为资产负债率超过百分之七十的担
以后提供的任何担保； 保对象提供的担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十的 （四）连续十二个月内担保金额超过公司
担保对象提供的担保； 最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对
（四）连续十二个月内担保金额超过公 金额超过五千万元；
司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
对金额超过五千万元； 最近一期经审计总资产的百分之三十；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
司最近一期经审计总资产的百分之三十； 供的担保。
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （七）证券交易所或本章程规定的其他担
提供的担保。 保情形。
（七）证券交易所或本章程规定的其他 董事会审议担保事项时，必须经出席董事
担保情形。 会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大
董事会审议担保事项时，必须经出席董 会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。东大会审议前款第（五）项担保事项时，应 股东大会在审议为股东、实际控制人及其经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 关联人提供的担保议案时，该股东或受该股东
上通过。 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
股东大会在审议为股东、实际控制人及 该项表决须经出席股东大会的其他股东所持其关联人提供的担保议案时，该股东或受该 表决权的半数以上通过。
股东实际控制人支配的股东，不得参与该项 公司为全资子公司提供担保，或者为控股表决，该项表决须经出席股东大会的其他股 子公司提供担保且控股子公司其他股东按所
东所持表决权的半数以上通过。 享有的权益提供同等比例担保，属于前款第
公司为全资子公司提供担保，或者为控 （一）项至第（四）项情形的，可以豁免提交股子公司提供担保且控股子公司其他股东按 股东大会审议。
所享有的权益提供同等比例担保，属于前款
第（一）项至第（四）项情形的，可以豁免
提交股东大会审议。
第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十三条 有下列情形之一的，公司在
在事实发生之日起两个月以内召开临时股东 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大
大会： 会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
数或者本章程所定人数的三分之二时； 或者本章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
额三分之一时； 三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十 （三）单独或者合计持有公司百分之十以
以上股份的股东请求时； 上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）法律、行政法规、部门规章或本章
章程规定的其他情形。 第四十三条 有 程规定的其他情形。 第四十三条 有下列
下列情形之一的，公司在事实发生之日起两 情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以
个月以内召开临时股东大会： 内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
数或者本章程所定人数的三分之二时； 或者本章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
额三分之一时； 三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十 （三）单独或者合计持有公司百分之十以
以上股份的股东请求时； 上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）二分之一以上独立董事提议召开 （六）二分之一以上独立董事提议召开
时； 时；
（七）法律、行政法规、部门规章或本 （七）法律、行政法规、部门规章或本章
章程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。董事、监事 提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提
提名的方式和程序为： 名的方式和程序为：
（一）董事会提名委员会、监事会有权 （一）董事会提名委员会、监事会有权向
向公司董事会推荐非独立董事候选人，并提 公司董事会推荐非独立董事候选人，并提供非供非独立董事候选人的简历和基本情况，提 独立董事候选人的简历和基本情况，提交股东
交股东大会选举。 大会选举。
单独或合计持有公司股本总额的百分之 单独或合计持有公司股本总额的百分之
三以上的股东可提出非独立董事或非由职工 三以上的股东可提出非独立董事或非由职工代表担任的监事候选人名单，并提供候选人 代表担任的监事候选人名单，并提供候选人的的简
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