厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-048
厦门延江新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本
次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对上述议案发表了
同意的独立意见。
具体内容详见2023 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
2、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2023 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
3、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告
告>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对上述议案发表了
同意的独立意见。
具体内容详见2023 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2023 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<公司章程>的公告》。
5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2023 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。
6、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2023 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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