300653 深市 正海生物

                                                                      监事会完成换届选举的公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2024-028
            烟台正海生物科技股份有限公司

            关于监事会完成换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四 届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举许月莉女士、潘励山先生 2 人为公 司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 宋广平先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三 年。上述人员简历详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。

    上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中规定不得担任公司监 事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不 是失信被执行人。公司第四届监事会监事中最近二年内未担任过公司董事或者高 级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    本次换届选举完成后，赵蕾女士不再担任公司职工代表监事职务，将继续在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵蕾女士未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。

    公司对赵蕾女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                          烟台正海生物科技股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                2024 年 4 月 22 日