证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2023-032
太龙电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四
届董事会第十次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将具体内容说明如下：
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
除附件所列的修订条款外，《太龙电子股份有限公司章程》中其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司授权董事会办理相关工商变更登记手续，相关事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
附件：《公司章程》修订情况对照表
太龙电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
附件：《公司章程》修订情况对照表
序号 原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
1 第二十八条 发起人持有的本公 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自
司股份，自公司成立之日起一年 公司成立之日起一年内不得转让。公司公开
内不得转让。公司公开发行股份 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
前已发行的股份，自公司股票在 券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
证券交易所上市交易之日起一年 ……在首次公开发行股票上市之日起第七
内不得转让。 个月至第十二个月之间申报离职的，自申报
……在首次公开发行股票上市之 离职之日起十二个月内不得转让其直接持
日起第七个月至第十二个月之间 有的本公司股份。因公司进行权益分派等导
申报离职的，自申报离职之日起 致董事、监事和高级管理人员直接持有公司
十二个月内不得转让其直接持有 股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
的本公司股份。
2 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
第二十九条 公司董事、监事、 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
高级管理人员、持有本公司股份 有的本公司股票在买入后6个月内卖出……
5%以上的股东，将其持有的本公 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
司股票在买入后 6 个月内卖 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
出……卖出该股票不受 6 个月时 人股东持有的股票或者其他具有股权性质
间限制。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
公司董事会不按照前款规定执行 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
的，股东有权要求董事会在 30 日 权性质的证券。
内执行。公司董事会未在上述期 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
限内执行的，股东有权为了公司 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
的利益以自己的名义直接向人民 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
法院提起诉讼。 的利益以自己的名义直接向人民法院提起
…… 诉讼。
……
3 第四十一条 公司下列重大交易 第四十一条 公司下列重大交易事项，须经
事项，须经股东大会审议通过： 董事会审议后提交股东大会审议通过：
1、交易涉及的资产总额占公司 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
最近一期经审计总资产的百分之 审计总资产的百分之五十以上，该交易涉及
五十以上，该交易涉及的资产总 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
额同时存在账面值和评估值的， 较高者作为计算数据；
以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
2、交 易标的(如股权)在最近一 相关的营业收入占公司最近一个会计年度
个会计年度相关的营业收入占公 经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对
司最近一个会计年度经审计营业 金额超过五千万元；
收入的百分之五十以上，且绝对 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
金额超过三千万元； 相关的净利润占公司最近一个会计年度经
3、交 易标的(如股权)在最近一 审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额
个会计年度相关的净利润占公司 超过五百万元；
最近一个会计年度经审计净利润 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
的百分之五十以上，且绝对金额 占公司最近一期经审计净资产的百分之五
超过三百万元； 十以上，且绝对金额超过五千万元；
4、交易的成交金额（含承担债务 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年
和费用）占公司最近一期经审计 度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对
净资产的百分之五十以上，且绝 金额超过五百万元；
对金额超过三千万元； ……
5、交易产生的利润占公司最近 前款所述重大交易事项包括但不限于：
一个会计年度经审计净利润的百 1、购买或者出售资产（不含购买原材料或
分之五十以上，且绝对金额超过 者出售商品等与日常经营相关的资产）；
三百万元； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资
…… 等，设立或者增资全资子公司的除外）；
前款所述重大交易事项包括但不 3、提供财务资助（含委托贷款）；
限于： 4、租入或者租出资产；
1、购买或者出售资产（不含购买 5、签订管理方面的合同（含委托经营、受
原材料或者出售商品等与日常经 托经营等）；
营相关的资产）； 6、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产
2、对外投资（含委托理财、对子 除外）；
公司投资等）； 7、债权或者债务重组；
3、提供财务资助（含委托贷款）； 8、研究与开发项目的转移；
4、租入或者租出资产； 9、签订许可协议等；
5、签订管理方面的合同（含委托 10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认
经营、受托经营等）； 缴出资权利等）。
6、赠与或者受赠资产（公司受赠 公司与其合并报表范围内的控股子公司发
现金资产除外）； 生的或者上述控股子公司之间发生的交易，
7、对外借款； 除相关部门另有规定外，免于按照本条规定
8、债权或债务重组； 履行相应程序。
9、研究与开发项目的转移；
10、签订许可协议等。
公司与其合并报表范围内的控股
子公司发生的或者上述控股子公
司之间发生的交易，除相关部门
另有规定外，免于按照本条规定
履行相应程序。
4 第四十二条 公司下列重大对外 第四十二条 公司下列重大对外担保行为，
担保行为，须经股东大会审议通 须经董事会审议通过后提交股东大会审议
过： 通过：
（一）单笔担保额超过最近一期 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
经审计净资产百分之十的担保； 产百分之十的担保；
（二）本公司及本公司控股子公 （二）本公司及本公司控股子公司、分公司
司、分公司的对外担保总额，达 的对外担保总额，超过公司最近一期经审计
到或超过公司最近一期经审计净 净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
资产的百分之五十以后提供的任 （三）连续十二个月内公司的对外担保总
何担保； 额，超过最近一期经审计总资产的百分之三
（三）连续十二个月内公司的对 十以后提供的任何担保；
外担保总额，达到或超过最近一 （四）为资产负债率超过百分之七十的担保
期经审计总资产的百分之三十以 对象提供的担保；
后提供的任何担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
（四）为资产负债率超过百分之 近一期经审计总资产的百分之三十，或连续
七十的担保对象提供的担保； 十二个月内担保金额超过公司最近一期经
（五）连续十二个月内担保金额 审计净资产的百分之五十且绝对金额超过
超过公司最近一期经审计总资产 五千万元；
的百分之三十，或连续十二个月 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
内担保金额超过公司最近一期经 的担保；
审计净资产的百分之五十且绝对 （七）对公司关联方提供的担保；
金额超过三千万元； 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
（六）对股东、实际控制人及其 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大
关联方提供的担保； 会审议前款第（三）项担保事项时，必须经
（七）对公司关联方提供的担 出席会议的股东所持表决权的三分之二以
保； 上通过。
股东大会审议前款第（三）项担 ……
保事项时，必须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通
过。
……
5 第七十条 公司制定股东大会议 第七十条 公司制定股东大会议事规则，详
事规则，详细规定股东大会的召 细规定股东大会的召开和表决程序，包括通
开和表决程序，包括通知、登记、 知、登记、提案的审议、投票、计票、表决
提案的审议、投票、计票、表决 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录
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