300639 深市 凯普生物

 证券代码：300639              证券简称：凯普生物          公告编号：2021-012
            广东凯普生物科技股份有限公司

          第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2021 年 1 月 14 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2021
年 1月 20 日 10:30 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司
会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

  经公司总经理管乔中先生提名，并经第四届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任翁丹容女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。翁丹容女士将根据其与公司签订的劳动合同约定的薪酬标准在公司领取薪酬。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立同事已发表同意的独立意见。
  本议案无需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

    2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  特此公告。

                                    广东凯普生物科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年一月二十一日