证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-077
中达安股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开的日期、时间
现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:30
网络投票时间：2023 年 9 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20
楼一号会议室
3、 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长张萌
会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份
11,546,657 股，占上市公司总股份的 8.4701%。其中：通过现场投票的股东 16
人，代表股份 10,285,339 股，占上市公司总股份的 7.5449%。通过网络投票的
股东 40 人，代表股份 1,261,318 股，占上市公司总股份的 0.9252%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股
份 3,108,085 股，占上市公司总股份的 2.2800%。其中：通过现场投票的中小股
东 8 人，代表股份 1,846,767 股，占上市公司总股份的 1.3547%。通过网络投票
的中小股东 40 人，代表股份 1,261,318 股，占上市公司总股份的 0.9252%。
公司相关董事、监事和董事会秘书出席了公司本次临时股东大会，公司总裁、其他高级管理人员、泰和泰（广州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本议案关联股东济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)、吴君晔回避表决。
总表决情况：同意 10,800,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5367%；
反对 741,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4174%；弃权 5,300 股（其
中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%；
中小股东总表决情况：同意 2,361,785 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 75.9884%；反对 741,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.8410%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1705%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值
本子议案关联股东济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)、吴君晔回避表决。
总表决情况：同意 10,800,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5367%；
反对 746,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4633%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
中小股东总表决情况：同意 2,361,785 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 75.9884%；反对 746,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.0116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.02 发行方式及发行时间
本子议案关联股东济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)、吴君晔回避表决。
总表决情况：同意 10,827,257股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7696%；
反对 719,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2304%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
中小股东总表决情况：同意 2,388,685 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 76.8539%；反对 719,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.1461%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.03 发行对象及认购方式
本子议案关联股东济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)、吴君晔回避表决。
总表决情况：同意 10,805,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5826%；
反对 741,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4174%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
中小股东总表决情况：2,367,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.1590%；反对 741,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.8410%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
本子议案关联股东济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)、吴君晔回避表决。
总表决情况：同意 10,800,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5367%；
反对 746,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4633%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
中小股东总表决情况：同意 2,361,785 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 75.9884%；反对 746,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.0116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.05 发行数量
本子议案关联股东济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)、吴君晔回避表决。
总表决情况：同意 10,800,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5367%；
反对 746,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4633%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
中小股东总表决情况：同意 2,361,785 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 75.9884%；反对 746,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.0116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.06 限售期
本子议案关联股东济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)、吴君晔回避表决。
总表决情况：同意 10,827,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7696%；
反对 719,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2304%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
中小股东总表决情况：同意 2,388,685 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 76.8539%；反对 719,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.1461%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.07 募集资金用途
本子议案关联股东济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)、吴君晔回避表决。
总表决情况：同意 10,832,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8155%；
反对 714,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1845%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
中小股东总表决情况：同意 2,393,985 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 77.0244%；反对 714,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.9756%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
本子议案关联股东济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)、吴君晔回避表决。
总表决情况：同意 10,827,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7696%；
反对 719,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2304%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
中小股东总表决情况：同意 2,388,685 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 76.8539%；反对 719,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.1461%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.09 上市地点
本子议案关联股东济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)、吴君晔回避表决。
总表决情况：同意 10,830,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7965%；
反对 716,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.
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