证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-077
中达安股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开的第五
届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2025 年 8 月 6 日召开的
2025 年第三次临时股东大会审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以
下简称“本次发行”）的相关议案。
根据相关法律法规和规范性文件的有关规定及 2025 年第三次临时股东大会
的授权，公司于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：
公司结合实际经营情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中涉及
发行数量及募集资金总额进行了调整，原发行方案中其他内容不变。公司 2025年向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况如下：
一、《中达安股份有限公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
章节 内容修订情况
封面 更新封面名称、日期
1.更新本次发行已经履行的审议程序
特别提示 2.更新本次发行已签署的协议
3.更新本次发行的发行股票数量
4.更新本次发行募集资金总额
1.“一、发行人基本情况”：备注发行人股东持股
比例的计算基数；
2.“三、发行对象及其与公司的关系”：更新发行
对象的出资额；
3.“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、
第一节本次向特定对象发行 限售期”：更新本次发行股票数量和募集资金总额；
股票概要 4.“五、本次发行是否构成关联交易”：更新发行
股票数量；
5.“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”：
更新历控帝森持股比例、更新发行股票数量、比例；
6.“八、本次向特定对象发行股票的审批程序”：
更新本次发行已经履行的审议程序；
第二节 发行对象的基本情 “一、发行对象情况概述”：更新发行对象的注册
况 资本和持股比例；
第三节 附条件生效的向特
定对象发行股票认购协议内 新增补充协议的相关内容
容摘要
第四节 董事会关于本次募 “一、本次发行募集资金使用计划”：更新本次募集资金使用的可行性分析 集资金总额；
1.“一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股
第五节 董事会关于本次发 东结构、高级管理人员结构的影响” ：更新本次行对公司影响的讨论与分析 发行股票数量、比例；
2.更新本次发行已经履行的审议程序；
第六节 公司的利润分配政 1.股东大会改为股东会；
策及执行情况 2.更新公司进行利润分配需履行的审议程序；
1.“二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采
第七节 本次向特定对象发 取的填补回报措施”：更新本次发行完成时间、发行股票摊薄即期回报分析 行股份数量和对公司主要财务指标的影响
2.更新本次发行已经履行的审议程序；
二、《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告（修订稿）》
章节 内容修订情况
封面 更新封面名称、日期
一、本次向特定对象发行的 更新资产负债率
背景和目的
二、本次发行证券及其品种 更新资产负债率
选择的必要性
1.更新本次发行股票的数量、发行后厦门建熙、历
五、本次发行方式的可行性 控帝森持股比例、表决权比例
2、更新本次发行已经履行的审议程序
七、本次向特定对象发行股 1.更新本次发行预计完成时间、本次发行股票的数票摊薄即期回报情况和采取 量
措施及相关主体的承诺 2.更新本次发行对公司主要财务指标的影响
三、《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）》
章节 内容修订情况
封面 更新封面名称、日期
一、本次发行募集资金使用 更新本次发行募集资金总额
计划
二、本次募集资金投资项目 更新资产负债率
可行性分析
四、《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
章节 内容修订情况
1.更新本次发行预计完成时间、更新本次发行股份
一、本次发行摊薄即期回报 数量
对公司主要财务指标的影响 2.更新本次发行对公司主要财务指标的影响
3.更新资产负债率
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
