证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-034
中达安股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书张鑫的辞职报告，张鑫因工作岗位调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张龙(简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
张龙已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关任职资格的规定。
张龙的个人简历情况详见附件。
张龙联系方式如下：
联系电话：020-31525672
传真号码：020-38858516
电子邮箱：dadb@gddaan.com
联系地址：广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件：
张龙简历
张龙，1985 年出生，硕士学历，中级会计师、中级经济师，法律职业资格，
中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至 2020 年任职于山东鲁华能源集团有限公司，历任主管、企业规划部副部长、投资发展事业部总经理、电厂副总经理、电厂党支部书记；2021 年起任职济南历城控股集团有限公司，历任二级子企业常务副总经理，公司董事、总经理助理、工程咨询事业部总经理。现任公司董事、副总裁（副总经理）。
截至本公告日，张龙未直接持有公司股份。张龙与持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张龙未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
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