证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-029
广东新劲刚科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》及其附件的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<
公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
经深圳证券交易所审核同意，证监会注册批复，公司向 7 名对象发行股票
12,300,000 股。发行完成后，公司总股本由 237,488,349 股增加至 249,788,349
股，注册资本由人民币 237,488,349 元变更为 249,788,349 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公
司实际情况及上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情
况如下：
原章程 新章程
第 1.06 条 公司注册资本为人民币 237,488,349 第 1.06 条 公司注册资本为人民币 249,788,349
元。 元。
第 3.05 条 公司设立时的发起人为 1、王刚…… 第 3.05 条 公司设立时的发起人为王刚等 43
754 名自然人股东及北京凯鹏达投资有限公司 1 名
法人股东。
第 3.07 条 公司股份总数为 237,488,349 股，均 第 3.07 条 公司股份总数为 237,488,349 股，均
为普通股。 为普通股。
第 3.11 条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第 3.11 条 公司不得收购本公司股份，但是，
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 有下列情形之一的除外：……（六）上市公司公司的股份：……（六）上市公司为维护公司 为维护公司价值及股东权益所必须。
价值及股东权益所必须。除上述情形外，公司
不得收购本公司股份。
第 3.13 条 ……属于第（三）项、第（五）项、 第 3.13 条 ……属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份将不超过公司已发行股份总额的 10%，用于 份不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应收购的资金应从公司的税后利润中支出，所收 在三年内转让或者注销。
购的股份应在三年内转让给职工。
第 3.19 条 公司的董事、监事、高级管理人员在 第 3.19 条 公司的董事、监事、高级管理人员在
下列期间不得买卖本公司股票： 下列期间不得买卖本公司股票：
（一）上市公司定期报告公告前 30 日内； （一）上市公司年度报告、半年度报告公告前
（二）上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 30 日内；
日内； （二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大 报公告前 10 日内；
影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至 （三）自可能对本公司股票交易价格产生重大
依法披露后 2 个交易日内； 影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至
（四）证券交易所规定的其他期间。 依法披露之日内；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其
他期间。
第 4.20 条 监事会或股东决定自行召集股东大 第 4.20 条 监事会或股东决定自行召集股东大
会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地 会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交
中国证监会派出机构和证券交易所备案。 易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
得低于 10%。 得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构 议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材
和证券交易所提交有关证明材料。 料。
第 4.26 条 股东大会会议通知包括以下内容： 第 4.26 条 股东大会会议通知包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议召开方式及期 （一）会议的日期、地点和会议期限；
限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）投票代理委托书的送达时间和地点； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
…… ……
第 4.49 条 …… 第 4.49 条 ……
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
限制。 者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条
件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
第 4.53 条 董事、非职工代表监事候选人的提 第 4.53 条 董事、非职工代表监事候选人的提
名的方式和程序如下： 名的方式和程序如下：
…… ……
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行 股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董 累积投票制，选举一名董事或监事的情形除外。事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
监事的简历和基本情况。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历
就公司的累积投票制，公司制定《累积投票制 和基本情况。
实施细则》，明确规定与公司累积投票制的具 就公司的累积投票制，公司制定《累积投票制体实施办法，该细则由董事会拟定，并由股东 实施细则》，明确规定与公司累积投票制的具
大会批准。 体实施办法，该细则由董事会拟定，并由股东
大会批准。
第 5.22 条 代表十分之一以上表决权的股东、 第 5.22 条 代表十分之一以上表决权的股东、
三分之一以上董事、监事会，可以提议召开董 三分之一以上董事、监事会、过半数的独立董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日 事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应
内，召集和主持董事会会议。 当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会
议。
第 5.34 条 董事会秘书的主要职责是： 第 5.34 条 董事会秘书的主要职责是：
…… ……
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况， （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督
督促董事会及时回复本所所有问询； 促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
…… ……
第 5.39 条 独立董事应充分行使下列特别职 第 5.39 条 独立董事履行下列职责：
权： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确
（一）重大关联交易应由独立董事认可后，提 意见；
交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以 （二）对公司与其控股股东、实际控制人、董
聘请中介机构出具独立财务顾问报告； 事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； 项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利
（三）向董事会提请召开临时股东大会； 益，保护中小股东合法权益；
（四）提议召开董事会； （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构； 促进提升董事会决策水平；
（六）在股东大会召开前公开向股东征集投票 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公
权。 司章程规定的其他职责。
独立董事行使上述职权应取得全体独立董事的
二分之一以上同意。
第 5.40 条 除按时参加董事会会议外，独立董 第
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