证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-011
厦门亿联网络技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方
式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》
与会董事听取了总经理张联昌所做的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营，并结合公司实际情况制定了 2025 年度经营计划。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会递交了 2024 年度《独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度财务决算报告》
经审议，与会董事认为：公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年年度报告全文及摘要》
经审议，与会董事认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。《2024 年年度报告的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
经董事会审议，通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度内部控制自我评价报告》
经审议，与会董事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度利润分配预案》
公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
2,647,857,338.07 元，加期初未分配利润 5,499,482,352.73 元，扣
除 2024 年 6 月已实施的 2023 年度利润分配 1,136,214,576 元，扣除
2024 年 9 月已实施的 2024 年半年度利润分配 757,476,384 元，年末
累计可供分配利润为 6,253,648,730.80 元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。
为兼顾企业发展和股东利益，董事会决定本次利润分配预案为：
以截至 2025 年 4 月 18 日，即本次利润分配方案的董事会召开
日，公司总股本 1,263,815,202 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,354,562 股后的股本 1,262,460,640 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 13.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,641,198,832 元（含税）。本次年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 61.98%。
公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据
相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，与会董事通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限自该议案于股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》
经审议，与会董事认为：鉴于公司出口业务占公司业务比例较大，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过 9,000 万美元，自董事会审批通过后的 12 个月内有效。
公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，与会董事认为：根据公司未来 12 个月的发展规划，同意公司向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。
以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
同时，同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年第一季度报告》
经审议，与会董事认为：公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。《2025 年第一季度报告》及监事会意见具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 在厦门市湖
里区护安路 666 号亿联总部大楼十楼董事会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，推动公司投资价值提升，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。
十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的议案》
公司董事、副总经理周继伟先生因个人原因，近日向公司董事会提请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事。因公司经营管理需要，经公司总经理提名、第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任林小盛先生、冯万健先生、廖昀先生为公司副总经理。上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。《关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第
二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 1,599,843 股，同意公司为符合条件的 138 名激励对象办理归属相关事宜。
公司董事会薪酬与考核委员会发表了相关核查意见，监事会发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。
十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，5 名
激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的 67,830 股限制性股票不得归属并由公司作废；114 名激励对象 2024 年度个人业绩考核结果未能达到 100%归属标准，其已获授未能归属的 637,497 股限制性股票由公司作废。公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的 41,650 股限制性股票不得归属并由公司作废；14 名激励对象 2024 年度个
