300627 深市 华测导航

证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2021-077

              上海华测导航技术股份有限公司

            2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大
会的通知于 2021 年 10 月 12 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场会议与网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于 2021 年 10 月 27 日 14:45 在上海市青浦区高泾路
599 号 D 楼 3 层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次
会议由公司董事会召集，董事及总经理朴东国先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，代表股份214,515,551股，占公司有表决权股份总数的56.6964%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表股份213,866,846股，占公司股份总数的56.5249%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计4名，代表股份648,705股，占公司有表决权股份总数的0.1715%。

  其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共计7名，代表股份1,016,645股，占公司有表决权股份总数的0.2687%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：


证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2021-077

    1、审议通过了关于《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。

  表决结果：同意股数214,514,591股，占出席会议有效表决权的99.9996%；反对股数960股，占出席会议有效表决权的0.0004%；弃权股数0股。

  其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数1,015,685股，占出席会议中小股东有效表决权的99.9056%；反对股数960股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0944%；弃权股数0股。

  本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    2、审议通过了关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。

  表决结果：同意股数214,514,591股，占出席会议有效表决权的99.9996%；反对股数960股，占出席会议有效表决权的0.0004%；弃权股数0股。

  其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数1,015,685股，占出席会议中小股东有效表决权的99.9056%；反对股数960股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0944%；弃权股数0股。

  本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    3、审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案。

  表决结果：同意股数214,514,591股，占出席会议有效表决权的99.9996%；反对股数960股，占出席会议有效表决权的0.0004%；弃权股数0股。

  其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数1,015,685股，占出席会议中小股东有效表决权的99.9056%；反对股数960股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0944%；弃权股数0股。

  本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所吕卿律师、苏致富律师出席了本次股东大会，进行现场见

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证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件

  1、《上海华测导航技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

  2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

                                              上海华测导航技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 10 月 27 日