300626 深市 华瑞股份

证券代码：300626          证券简称：华瑞股份          公告编号：2023-041
                华瑞电器股份有限公司

  关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长阳帮元先生、原副董事长邱刚先生已辞去董事会专门委员会相关职务。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于2023年8月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，补选张波先生为战略委员会主任委员，补选谢辉先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选后各专门委员会名单如下：

  1、战略委员会：张波（主任委员）、邓乐坚、谢劲跃、孙瑞娣、朱一鸿
  2、审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉

  3、提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、邓乐坚

  4、薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉

  上述委员任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    特此公告！

                                                华瑞电器股份有限公司
                                                        董事会

                                                      2023年8月30日