证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-060
广东三雄极光照明股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、废止
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26
日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》等议案，上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对公司治理架构进行适应性调整，将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，将股东大会调整为股东会，同时结合公司实际情况和发展需要，对《公司章程》及相关制度进行修订，《公司章程》附件《监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》的修订情况
《公司章程》具体修订情况详见附件修订对照表。修订后的《公司章程》（2025年 11 月修订）全文于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。同时提请股东大会授权董事会及
其指定人员办理工商登记变更和章程备案等事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准结果为准。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
三、修订及废止部分治理制度情况
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司修订及废止了部分内部治理制度，具体情况如下：
是否需要提交股
序号 制度名称 变动类型
东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《监事会议事规则》 废止 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《董事、监事和高级管理人员薪 修订 是
酬管理制度》
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《对外投资管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《募集资金专项存储及使用管 修订 是
理制度》
10 《证券投资管理制度》 修订 是
其中《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，《募集资金专项存储及使用管理制度》名称修改为《募集资金专项存放及使用管理制度》。上述修订和废止的内部治理制度已经公司董事会、监事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过后生效。
上述修订后的制度全文请详见公司于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关制度全文。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后 修订类型
第一条 为维护广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
修改
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他
制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：广州市番禺区石壁街石洲中路 240 号发现广场 第五条 公司住所：广州市番禺区石壁街石洲中路 240 号发现广场
修改
1202。 1202，邮政编码：511498。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
第八条 董事长为公司的法定代表人。 修改
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
-- 人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
修改
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的
对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程， 修改
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
股东、董事、监事、总经理
