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万兴科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2024-03-28

万兴科技:第四届董事会第十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300624        证券简称:万兴科技      公告编号:2024-008

            万兴科技集团股份有限公司

        第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会
议(以下简称“董事会”)于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决的方式召开,本次会
议经全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事5 人。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并表决,一致形成决议如下:

    1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

  公司董事会收到孙淳先生提交的辞任报告,因个人身体原因,申请辞去公司第四届董事会董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书及相应董事会专门委员会职务。辞任后,孙淳先生继续在公司担任其他职务。董事辞任申请将于公司股东大会选举出新任董事后生效。在董事辞任申请生效前,将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

  经公司董事会提名推荐,提名委员会审核后,董事会同意提名张铮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。张铮先生如当选为第四届董事会非独立董事,将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务,任期与本届董事会一致。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


证券代码:300624        证券简称:万兴科技      公告编号:2024-008

    2、审议通过《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》

  为提升公司管理水平,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件并结合公司实际情况,公司新增《互动易平台管理制度》《会计师事务所选聘制度》,同时,对如下制度进行修订:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《投资理财管理制度》。

  其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会提议于 2024 年 4 月 12 日 15 时在公司会议室召开 2024 年第二次
临时股东大会,对相关议案进行审议。

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、报备文件

  1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

  2、公司第四届提名委员会第三次会议决议。

  特此公告。

                                            万兴科技集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 3 月 27 日

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