珠海光库科技股份有限公司
公司章程修订对照表
珠海光库科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，本议案审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。《珠海光库科技股份有限公司章程》拟修订的相应条款内容前后对照如下：
序 修订前条款 修订后条款
号
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，并经国
并经国家有关主管机构批准，可以采用下列方式 家有关主管机构批准，可以采用下列方式增加资本：
增加资本： （一）公开发行股份；
1 （一）公开发行股份； ……
…… （五）法律、行政法规规定以及中国证监会、证
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 券交易所批准的其他方式。
批准的其他方式。 公司增资发行新股，应当按照《公司法》以及其
公司增资发行新股，应当按照《公司法》以 他有关规定和本章程规定的程序办理
及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的
公司的股份： 股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 决议持异议，要求公司收购其股份的；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 （七）法律许可的其他情况。
必需； 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易
（七）法律许可的其他情况。 方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他
除上述情形外，公司不得进行收购本公司股份 方式进行。
的活动。 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式进行。
2 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
（二）要约方式； 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决
（三）中国证监会认可的其他方式。 议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 事出席的董事会会议决议同意后实施，无需提交股东
当通过公开的集中交易方式进行。 大会审议。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 后，属于第二十三条第（一）项情形的，应当自收购
的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、 之日起十日内注销；属于第二十三条第（二）项、第
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属
份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议 于第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项
同意后实施，无需提交股东大会审议。 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司 司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
股份后，属于第二十三条第（一）项情形的，应当 或者注销。
自收购之日起十日内注销；属于第二十三条第（二） 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共
项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者 和国证券法》等相关的规定履行信息披露义务。
注销；属于第二十三条第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数
不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民
共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的
股票不受 6 个月时间限制。 其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
3 要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
名义直接向人民法院提起诉讼。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
责任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第三十六条 公司股东承担下列义务： 第三十六条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股 的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任
东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限 损害公司债权人的利益；
4 责任损害公司债权人的利益； （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 其他义务。
造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限 损失的，应当依法承担赔偿责任。
责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责
当对公司债务承担连带责任。 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担 公司债务承担连带责任。
的其他义务。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十六）审议批准股权激励计划； （十六）审议批准股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议如下交易事项：
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