300620 深市 光库科技

 证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2023-015
                  珠海光库科技股份有限公司

            关于回购注销部分限制性股票的减资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年第一次临时
 股东大会的授权，董事会于 2023 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第十八次会
 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划有 2 名激励对象（尚未解除限售的限
 制性股票数量为 38,250 股）因个人原因已离职及暂缓授予的 1 名高管（尚未解
 除限售的限制性股票数量为 90,000 股）因身故，而不再具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《公 司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司决定对该 3 名激励对象所持已获授但尚未解 除限售的 128,250 股限制性股票进行回购注销。

    鉴于根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及大华
 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]001486 号《珠海光库科技股份有限
 公司审计报告》获悉，公司 2021 年限制性股票激励计划在 2022 年度的业绩未达
 到公司层面第二个解除限售期的业绩考核目标，公司拟回购注销 2021 年限制性
 股票激励计划授予（含暂缓授予 1 名高管）共 17 名激励对象持有的第二个解除
 限售期所对应的限制性股票 412,560 股。

    上述回购注销完成后，公司总股本将由164,081,215股减少至163,540,405股，
 公司注册资本将由 164,081,215 元减少至 163,540,405 元。本次回购注销不会影响
 公司限制性股票激励计划的实施。

    公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定， 公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

  特此公告。

                                            珠海光库科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                    2023 年 4 月 15 日