证券代码 ：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-056
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
● 限制性股票预留授予日：2025 年 12 月 16 日
● 限制性股票授予数量：117 万股
● 限制性股票授予价格：22.67 元/股
● 限制性股票授予人数：61
● 股权激励方式：第二类限制性股票
佛山市金银河智能装备股份有限公司（ 以下简 称“公司 ”）2024 年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本计划”）规定的限 制性股票预留授予条件已成就，根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，
公司于 2025 年 12 月 16 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2025 年 12 月 16
日为本次激励计划预留授予日，向符合授予条件的 61 名激励对象授予共
计 117 万股限制性股票 ，授 予价格为 22.67 元/股。现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述
《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要已经公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过。主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、标的股票来源 ：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
3、授予价格：22.67 元/股（调整后）。
4、激励对象：本计划的激励对象是公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技 术（业务）人 员以及董事会认为需要激励的其他人员。
5、有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 80个月。
6、本激励计划限制性股票的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内：
1、公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度
报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》规定应披露的交易或其他重大事项。
首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
归属安排 归属时间 归属权益数量占首次授予权益总量的比
例
自限制性股票首次授予之日起 12 个月后的首
第一个归属期 个交易日至限制性股票首次授予之日起 24 个 20%
月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票首次授予之日起 12 个月后的首
第二个归属期 个交易日至限制性股票首次授予之日起 24 个 20%
月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票首次授予之日起 12 个月后的首
第三个归属期 个交易日至限制性股票首次授予之日起 24 个 20%
月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票首次授予之日起 12 个月后的首
第四个归属期 个交易日至限制性股票首次授予之日起 24 个 20%
月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票首次授予之日起 12 个月后的首
第五个归属期 个交易日至限制性股票首次授予之日起 24 个 20%
月内的最后一个交易日当日止
预留部分限制性股票的归属期限和归属比例安排同首次授予的限制性股票一致。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束 ，且归属之前不得转让、用 于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。归属期内，在满足限制性股票归属条件后，公司将办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
风险特别提示 ：本次激励计划所设定的业绩指标具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，公司也可能存在业绩无法达成的风险，提醒广大投资者注意。
7、本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求
本激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2025 年-2029 年五个会计
年度，每个会计年度考核一次。首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所 示（业绩考核目标设两个条件，满 足之一即视为完成业绩考核目标）：
（1）公司业绩考核要求
本激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2024 年-2029 年五个会计年度，
每个会计年度考核一次。首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：
归属期 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
第一个归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 18%；
2、2025 年实现净利润不低于 1.2 亿元
公司需满足下列两个条件之一：
第二个归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 36%；
2、2026 年实现净利润不低于 1.8 亿元
公司需满足下列两个条件之一：
第三个归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 54%；
2、2027 年实现净利润不低于 2.5 亿元
公司需满足下列两个条件之一：
第四个归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2028 年营业收入增长率不低于 66%；
2、2028 年实现净利润不低于 3.2 亿元
公司需满足下列两个条件之一：
第五个归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2029 年营业收入增长率不低于 78%；
2、2029 年实现净利润不低于 4 亿元
注：1、上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准，其中净利润是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除本次股权激励计划实施的会计处理对公司损益影响后的值；
2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
预留部分限制性股票业绩考核目标与首次授予部分一致。
（3）个人绩效考核要求
根据《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司只有在规定的考核年度满足实施股权激励的业绩考核指标时，激励对象才可根据其个人绩效考核结果按比例予以归属。个人当期归属比例的计算公式如下：
激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、胜任、不合格、不胜任五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的
个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
评价结果 优秀 良好 胜任 不合格 不胜任
（A） （B） （C） （D） （E）
归属比例 100% 100% 80% 0 0
如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例×公司层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
（二）已履行的相关审批程序
1、2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审
议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
2、2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 12 日，公司通过现场公告展示
的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
激励计划激励对象名单提出的异议 。2024 年 12 月 18 日 ，公 司在巨潮资讯
网上披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司
